Windsun Science Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2022

Apr 22, 2022

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2022-031

新风光电子科技股份有限公司

关于2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2021 年年度股东大会

1. 股东大会召开日期：2022 年5 月5 日

2. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688663	新风光	2022/4/27

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：何洪臣

2. 提案程序说明

公司已于2022 年4 月12 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 6.35%股份的股东何洪臣，在2022 年4 月22 日提出临时提案并书面提交股东大 会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

1. 临时提案的具体内容

2021 年4 月22 日，公司董事会收到股东何洪臣先生提交的《关于增加新风 光电子科技股份有限公司2021 年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会 在2021 年年度股东大会议程中增加《关于<新风光电子科技股份有限公司2022

年限制性股票激励计划（草案修订稿>及其摘要的议案》、《关于<新风光电子科技 股份有限公司2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于< 新风光电子科技股份有限公司2022 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理2022 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》。上述议案已经公司2022 年3 月5 日召开的第三届董事会第六次会议、2022 年3 月21 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过。此次议案为特别决议议 案，为非累积投票议案，需要对中小投资者单独计票，独立董事对上述议案发表 了同意的独立意见。

• 三、除了上述增加临时提案外，于2022 年4 月12 日公告的原股东大会通知事 项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

• （一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2022 年5 月5 日 14 点30 分

召开地点：山东省汶上县经济开发区金成路中段路北新风光电子科技股份有 限公司办公楼五会议室

• （二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2022 年5 月5 日

网络投票结束时间：2022 年5 月5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• （三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉

及独立董事公开征集股东投票权，由独立董事李田先生作为征集人向公司全体股 东征集对本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。详情请查阅 2022 年4 月25 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新风光关于独 立董事公开征集委托投票权的公告》。

（五） 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《关于公司2021 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2021 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2021 年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于公司2021 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司2021 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于确认2021 年度日常关联交易及预计2022 年度 日常关联交易的议案》	√
7	《关于公司2021 年度独立董事述职报告的议案》	√
8	《关于公司2021 年度内部控制评价报告的议案》	√
9	《关于2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告 的议案》	√
10	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
11	《关于公司2022 年度董事薪酬方案的议案》	√
12	《关于公司2022 年度监事薪酬方案的议案》	√
13	《关于续聘2022 年度审计机构的议案》	√
14	《关于<新风光电子科技股份有限公司2022 年限制性 股票激励计划（草案修订稿>及其摘要的议案》	√
15	《关于<新风光电子科技股份有限公司2022 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
16	《关于<新风光电子科技股份有限公司2022 年限制性	√

股票激励计划管理办法>的议案》 17 《关于提请股东大会授权董事会办理2022 年限制性 √ 股票激励计划相关事项的议案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案1 至议案13 已经公司第三届董事会第九次会 议审议通过，议案14、15、16、17 已经公司第三届董事会第六次、七次会议审 议通过，具体内容详见公司于2022 年3 月7 日、2022 年3 月22 日、2022 年4 月12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

公司将于2021 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登《2021 年年度股东大会会议资料》。 2、 特别决议议案：14、15、16、17

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、8、9、10、11、13、14、15、16、 17

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6、14、15、16、17

• 应回避表决的关联股东名称：议案6 需要回避表决的股东：兖矿东华集团有

• 限公司；议案14、15、16、17 需要回避表决的股东：作为激励对象的股东或与 其存在关联关系的股东。

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

• 6、 涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权 数量相同的议案

不适用

特此公告。

新风光电子科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日

• 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

新风光电子科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022 年5 月5 日召开 的贵公司2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序 号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2021 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于公司2021 年度监事会工作报告的议案》
3	《关于公司2021 年年度报告及其摘要的议案》
4	《关于公司2021 年度财务决算报告的议案》
5	《关于公司2021 年度利润分配方案的议案》
6	《关于确认2021 年度日常关联交易及预计2022 年度日常关联交易的议案》
7	《关于公司2021 年度独立董事述职报告的议案》
8	《关于公司2021 年度内部控制评价报告的议案》
9	《关于2021 年度募集资金存放与使用情况专项 报告的议案》
10	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》
11	《关于公司2022 年度董事薪酬方案的议案》
12	《关于公司2022 年度监事薪酬方案的议案》
13	《关于续聘2022 年度审计机构的议案》

14 《关于<新风光电子科技股份有限公司2022 年限 制性股票激励计划（草案修订稿>及其摘要的议 案》 15 《关于<新风光电子科技股份有限公司2022 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 16 《关于<新风光电子科技股份有限公司2022 年限 制性股票激励计划管理办法>的议案》 17 《关于提请股东大会授权董事会办理2022 年限 制性股票激励计划相关事项的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。