Windsun Science Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2021

May 10, 2021

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2021-012

新风光电子科技股份有限公司

关于2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次： 2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 21 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688663	新风光	2021/5/18

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：何洪臣

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 6.35% 股份的股东何洪臣，在 2021 年 5 月 10 日提出临时提案并书面提交股东大 会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公 告。

1. 临时提案的具体内容

2021 年 5 月 10 日，公司董事会收到股东何洪臣先生提交的《关于增加新风 光电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会 在 2020 年年度股东大会议程中增加《关于变更经营范围、修订公司章程的议案》。

• 三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事 项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

• （一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间： 2021 年 5 月 21 日 14 点00 分

召开地点：山东省汶上县经济开发区金成路中段路北新风光电子科技股份有 限公司办公楼二楼会议中心

• （二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间： 2021 年 5 月 21 日

网络投票结束时间： 2021 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司2020 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2020 年度监事会工作报告的议案	√

3	关于公司2020 年度利润分配方案的议案	√
4	关于公司2020 年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于公司2020 年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司2020 年度独立董事述职报告的议案	√
7	关于公司2021 年度董事薪酬方案的议案	√
8	关于公司2021 年度监事薪酬方案的议案	√
9	关于续聘2021 年度审计机构的议案	√
10	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√
11	关于确认2020 年度日常关联交易及预计2021 年度日常 关联交易的议案	√
12	关于修改公司章程、办理工商变更的议案	√
13	关于变更经营范围、修订公司章程的议案	√
累积投票议案
14.00	关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立 董事的议案	应选董事（6）人
14.01	关于选举何洪臣为第三届董事会非独立董事的议案	√
14.02	关于选举候磊为第三届董事会非独立董事的议案	√
14.03	关于选举徐卫龙为第三届董事会非独立董事的议案	√
14.04	关于选举王传雨为第三届董事会非独立董事的议案	√
14.05	关于选举张利为第三届董事会非独立董事的议案	√
14.06	关于选举刘海涛为第三届董事会非独立董事的议案	√
15.00	关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董 事的议案	应选独立董事（3） 人
15.01	关于选举杨耕为第三届董事会独立董事的议案	√
15.02	关于选举张咏梅为第三届董事会独立董事的议案	√
15.03	关于选举李田为第三届董事会独立董事的议案	√
16.00	关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表 监事的议案	应选监事（2）人
16.01	关于选举李晓为第三届监事会非职工代表监事的议案	√

16.02 关于选举张付会为第三届监事会非职工代表监事的议 √ 案

• 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

• 本次提交股东大会审议的议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、

• 14、15、16 已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十次会议 审议通过。具体内容详见公司于2021 年4 月30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

• 议案 13 由公司单独或者合计持有 3%以上股份的股东何洪臣先生于5 月

• 10 日提交的临时提案函中提出，详见同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于变更经营范围、修订《公司章程》的公告》。

• 2、 特别决议议案：其中提案 12、13 应由股东大会以特别决议通过，即由出席 股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 11

• 应回避表决的关联股东名称：兖矿东华集团有限公司、何洪臣

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

新风光电子科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 11 日

• 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

新风光电子科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年5 月21 日召 开的贵公司2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2020 年度董事会工作报告的议案
2	关于公司2020 年度监事会工作报告的议案
3	关于公司2020 年度利润分配方案的议案
4	关于公司2020 年年度报告及其摘要的议案
5	关于公司2020 年度财务决算报告的议案
6	关于公司2020 年度独立董事述职报告的议案
7	关于公司2021 年度董事薪酬方案的议案
8	关于公司2021 年度监事薪酬方案的议案
9	关于续聘2021 年度审计机构的议案
10	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案
11	关于确认2020 年度日常关联交易及预计2021 年度日常关联交易的议案
12	关于修改公司章程、办理工商变更的议案
13	关于变更经营范围、修订公司章程的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董 事的议案	应选董事（6） 人
14.01	关于选举何洪臣为第三届董事会非独立董事的议案
14.02	关于选举候磊为第三届董事会非独立董事的议案
14.03	关于选举徐卫龙为第三届董事会非独立董事的议案
14.04	关于选举王传雨为第三届董事会非独立董事的议案
14.05	关于选举张利为第三届董事会非独立董事的议案
14.06	关于选举刘海涛为第三届董事会非独立董事的议案
15.00	关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事 的议案	应选独立董 事（3）人
15.01	关于选举杨耕为第三届董事会独立董事的议案
15.02	关于选举张咏梅为第三届董事会独立董事的议案
15.03	关于选举李田为第三届董事会独立董事的议案
16.00	关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监 事的议案	应选监事（2） 人
16.01	关于选举李晓为第三届监事会非职工代表监事的议案
16.02	关于选举张付会为第三届监事会非职工代表监事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。