Winall Hi-tech Seed Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Oct 29, 2020

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2020-133

安徽荃银高科种业股份有限公司

关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：安徽荃银高科种业股份有限公司 2020 年第

• 六次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2020 年 10 月 29 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于召开 2020 年 第六次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简 称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2020 年 11 月 16 日（星期一）14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为 2020 年 11 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 11 月 16 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上

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述系统行使表决权。

• 6、会议的股权登记日：2020 年 11 月 10 日（星期二） 7、出席对象

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2020 年 11 月 10 日下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本 次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师

• 8、会议地点：合肥市高新区创新大道 98 号荃银高科 319 会议室 二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项

序号	审议事项
1	《关于修改公司章程的议案》
2	《关于公司部分董事、监事及高级管理人员、核心骨干、安徽张海银种业基金会设立 有限合伙企业的议案》
3	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4	《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5	《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
6	《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》
7	《关于重新制定<重大经营与投资决策制度>的议案》
8	《关于重新制定<对外担保管理制度>的议案》
9	《关于重新制定<募集资金专项存储制度>的议案》
10	《关于修改<监事会议事规则>的议案》

2、特别提示

• （1）议案 1 已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，议

案 2 已经第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议审

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议通过，具体内容详见公司于 2020 年 9 月 15 日在巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修订案》、《关于公司部分董 事、监事及高级管理人员、核心骨干、安徽张海银种业基金会设立有 限合伙企业的公告》（公告编号：2020-111）等文件。

议案 3 至议案 9 已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过， 议案 10 已经公司第四届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详 见公司于 2020 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

（2）根据《公司章程》等相关规定，议案 1 属于特别决议议案， 应由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（3）议案 2 为关联议案，议案涉及的关联股东需回避表决，同 时不接受其他股东委托投票。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

	表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的项目 可以投票
100	总议案：除积累投票议案外的所有议案	√
非积累投票议案
1.00	《关于修改公司章程的议案》	√
2.00	《关于公司部分董事、监事及高级管理人员、核心骨干、安徽张海银 种业基金会设立有限合伙企业的议案》	√
3.00	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修改<关联交易决策制度>的议案》	√
6.00	《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》	√
7.00	《关于重新制定<重大经营与投资决策制度>的议案》	√
8.00	《关于重新制定<对外担保管理制度>的议案》	√
9.00	《关于重新制定<募集资金专项存储制度>的议案》	√

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√

10.00

《关于修改<监事会议事规则>的议案》

四、会议登记等事项

• 1、登记方式：现场、信函或传真登记（信函或传真以抵达公司

• 的时间为准）。

• 2、登记时间：2020 年 11 月 13 日（星期五）。

• 3、登记地点：合肥市高新区创新大道 98 号荃银高科证券部。 4、登记手续：

• （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理

• 登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人 的身份证复印件、委托人的股票账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表 人身份证明书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡 办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股 东的法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、法人股东营业执照 复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

参加现场会议的授权委托书式样请见本通知附件 2。

5、联系方式：

地址：合肥市高新区创新大道 98 号荃银高科

邮编：230088

联系人：王允利

联系电话：0551-65355175

传真号码：0551-65320226

电子信箱：winallseed2013@163.com

6、会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股 东代理人按时参加。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自

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理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作 流程详见本通知附件 1。

六、备查文件

• 1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

2、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

• 3、公司第四届监事会第十九次会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

• 2、授权委托书

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二○二○年十月三十日

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：350087；投票简称：荃银投票。

2. 2.填报表决意见。

本次股东大会的所有议案均为非累积投票提案，对于投票议案， 填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

• 提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过本所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，

9:30-11:30 和 13:00-15:00。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三 . 通过本所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 16 日（现场

会议召开日）9:15-15:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办 理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具

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体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规 则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行 投票。

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附件2：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席 安徽荃银高科种业股份有限公司2020年第六次临时股东大会，并 代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示， 则受托人可自行决定对下列议案投同意票、反对票或弃权票：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于修改公司章程的议案》	√
2.00	《关于公司部分董事、监事及高级管理人员、核心 骨干、安徽张海银种业基金会设立有限合伙企业的 议案》	√
3.00	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修改<关联交易决策制度>的议案》	√
6.00	《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》	√
7.00	《关于重新制定<重大经营与投资决策制度>的议 案》	√
8.00	《关于重新制定<对外担保管理制度>的议案》	√
9.00	《关于重新制定<募集资金专项存储制度>的议案》	√
10.00	《关于修改<监事会议事规则>的议案》	√

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账号：

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委托人持股数量：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：

受托人（签名或盖章）： 受托人身份证号码：

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