Winall Hi-tech Seed Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Dec 8, 2015

证券代码： 300087 证券简称：荃银高科 公告编号： 2015-126

安徽荃银高科种业股份有限公司 关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董 事会第二十五次会议决定召开公司 2015 年第二次临时股东大会，现 将召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：安徽荃银高科种业股份有限公司 2015 年 第二次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性： 2015 年 12 月 8 日，公司第三 届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司 2015 年第二次 临时股东大会的议案》。

本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1 、现场会议时间： 2015 年 12 月 25 日（星期五）下午 14:30

2 、网络投票时间： 2015 年 12 月 24 日（星期四）～ 2015 年 12 月 25 日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 12 月 25 日上午 9:30 ～ 11:30 ，下午 13:00 ～ 15:00 ；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 12 月 24 日下午 15:00 至 2015 年 12 月 25 日下午 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）出席对象：

• 1 、在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登

• 记日为 2015 年 12 月 18 日（星期五）。于该股权登记日下午收市时在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是公司股东；

• 2 、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3 、公司聘请的律师。

• （七）现场会议地点：合肥市高新区创新大道 98 号公司 416 会

• 议室。

二、本次会议的审议事项

本次会议审议以下议案：

• （一）审议《关于终止阜阳玉米、小麦加工仓储中心项目的议案》； （二）审议《关于修改 < 公司章程 > 的议案》；

• （三）审议《关于修改 < 公司股东大会议事规则 > 的议案》；

• （四）审议《关于修改 < 公司董事会议事规则 > 的议案》；

• （五）审议《关于修改 < 公司独立董事任职及议事制度 > 的议案》；

• （六）审议《关于修改 < 公司募集资金专项存储制度 > 的议案》；

• （七）审议《关于修改 < 公司重大经营与投资决策制度 > 的议案》；

• （八）审议《关于修改 < 公司关联交易决策制度 > 的议案》；

• （九）审议《关于修改 < 公司对外担保管理制度 > 的议案》；

• （十）审议《关于修改 < 公司控股子公司管理制度 > 的议案》；

• （十一）审议《关于修改 < 公司信息披露制度 > 的议案》；

• （十二）审议《关于修改 < 公司选聘会计师事务所专项制度 > 的议

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2

案》；

（十三）审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选 人的议案》。

根据《公司章程》等相关规定，上述 第（二）项议案 属于特别议 案，应当由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 的 2/3 以上通过； 其余议案 属于普通议案，由出席本次股东大会的股 东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

议案（一）具体内容详见公司于 2015 年 7 月 1 日在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn/ ）披露的《荃银高科：关于终止阜阳玉 米、小麦加工仓储中心项目的公告》（公告编号： 2015-076 ）等相关 文件。

其余议案具体内容详见公司于 2015 年 8 月 26 日在巨潮资讯网披 露的《荃银高科：公司章程及相关制度修改案》及《荃银高科：第三 届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号： 2015-090 ）。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记方式：

1 、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登 记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的 证券账户卡办理登记。

2 、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人 身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办 理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托 书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3 、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以 抵达公司的时间为准（不接受电话登记）。

（二）登记时间：

1 、 2015 年 12 月 24 日（星期四），上午 8:30 ～ 11:30 ，下午 13:30 ～ 17:00 。

2 、登记地点：

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3

合肥市高新区创新大道 98 号

安徽荃银高科种业股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1 、投票代码： 365087 。

• 2 、投票简称：荃银投票。

• 3 、投票时间： 2015 年 12 月 25 日的交易时间，即 9:30 ～ 11:30 ～

• 和 13:00 15:00 。

• 4 、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

• （ 1 ）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

• （ 2 ）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行

• 投票。

• 5 、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程

• 序：

（ 1 ）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能 栏目；

（ 2 ）选择公司会议进入投票界面；

（ 3 ）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

• 6 、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投

• 票的操作程序：

（ 1 ）在投票当日，“荃银投票”“昨日收盘价”显示的数字为本 次股东大会审议的议案总数。

（ 2 ）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（ 3 ）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。 100.00 元代 表总议案， 1.00 元代表议案 1 ， 2.00 元代表议案 2 ，依此类推。每一 议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：

股东大会议案对应“委托价格”一览表

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

4

议案 序号	议案内容	对应申报 价格
总议案	议案1-13	100.00
议案1	《关于终止阜阳玉米、小麦加工仓储中心项目的议案》	1.00
议案2	《关于修改<公司章程>的议案》	2.00
议案3	《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》	3.00
议案4	《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》	4.00
议案5	《关于修改<公司独立董事任职及议事制度>的议案》	5.00
议案6	《关于修改<公司募集资金专项存储制度>的议案》	6.00
议案7	《关于修改<公司重大经营与投资决策制度>的议案》	7.00
议案8	《关于修改<公司关联交易决策制度>的议案》	8.00
议案9	《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》	9.00
议案10	《关于修改<公司控股子公司管理制度>的议案》	10.00
议案11	《关于修改<公司信息披露制度>的议案》	11.00
议案12	《关于修改<公司选聘会计师事务所专项制度>的议案》	12.00
议案13	《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	13.00

（ 4 ）在“委托数量”项下填报表决意见， 1 股代表同意， 2 股代 表反对， 3 股代表弃权。具体如下表：

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（ 5 ）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则 以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

5

的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

（ 6 ）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。 （二）通过互联网投票系统的投票程序

1 、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 12 月 24 日下午 15:00 ，结束时间为 2015 年 12 月 25 日下午 15:00 。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（ 2014 年 9 月修订）》的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1 、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通 过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表 决结果以第一次有效投票结果为准。

2 、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案 进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大 会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。 五、其他事项

（一）会议联系人：苏向妮

联系电话： 0551-65355175 传真： 0551-65320226 地址：合肥市高新区创新大道 98 号 邮编： 230088

（二）公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则 本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

公司第三届董事会第二十五次会议决议。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

6

特此公告

附：授权委托书样本

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇一五年十二月八日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

7

附：

授权委托书

兹授权 先生 / 女士代表本公司 / 本人出席于 2015 年 12 月 25 日召开的安徽荃银高科种业股份有限公司 2015 年第二次临 时股东大会，并代表本公司 / 本人依照以下指示对下列议案投票。本 公司 / 本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票， 其行使表决权的后果均由本公司 / 本人承担。

本公司 / 本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于终止阜阳玉米、小麦加工仓储中心项目的议案》
2	《关于修改<公司章程>的议案》
3	《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
4	《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
5	《关于修改<公司独立董事任职及议事制度>的议案》
6	《关于修改<公司募集资金专项存储制度>的议案》
7	《关于修改<公司重大经营与投资决策制度>的议案》
8	《关于修改<公司关联交易决策制度>的议案》
9	《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》
10	《关于修改<公司控股子公司管理制度>的议案》
11	《关于修改<公司信息披露制度>的议案》
12	《关于修改<公司选聘会计师事务所专项制度>的议案》
13	《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

8

注：

• 1 、请在上述议案的选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

• 2 、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托日期： 2015 年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

代理人签名：

代理人身份证号码：

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

9