Winall Hi-tech Seed Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jan 27, 2015

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2015-014

安徽荃银高科种业股份有限公司 关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董 事会第十次会议决定召开公司 2015 年第一次临时股东大会，现将召 开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会会议届次：安徽荃银高科种业股份有限公司（以下 简称“公司”）2015 年第一次临时股东大会。

2、会议的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：2015 年 1 月 27 日，公司第三届 董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司 2015 年第一次临时股 东大会的议案》。

本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2015 年 2 月 13 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：2015 年 2 月 12 日～2015 年 2 月 13 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 2 月 13 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 2 月 12 日下午 15:00 至 2015 年 2 月 13 日下午 15:00 的任意时间。

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5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体 股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规 定，本次股东大会相关议案提供征集投票权。公司独立董事高用明先 生已发出征集投票权授权委托书，向股东征集议案 1、议案 2、议案 3 的投票权，详见刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《安 徽荃银高科种业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告 书》。

6、会议的出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权 登记日为 2015 年 2 月 6 日（星期五）。于该股权登记日下午收市时在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股 东；股东因故不能到会的，可委托代理人出席；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

• 7、现场会议地点：合肥市高新区天智路 3 号公司二楼多功能厅 二、本次会议的审议事项

本次会议审议以下议案：

• 1、审议《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要

• 的议案》（该议案内容需逐项审议）：

（1）激励对象的确定依据和范围；

• （2）激励计划所涉及的标的股票来源和数量；

• （3）激励对象获授的股票期权分配情况；

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• （4）股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日

• 和禁售期；

• （5）股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；

（6）激励对象获授权益、行权的条件；

• （7）股票期权激励计划的调整方法和程序；

• （8）股票期权会计处理；

• （9）公司授予股票期权及激励对象行权的程序；

• （10）公司与激励对象各自的权利义务；

• （11）公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划。

• 2、审议《股票期权激励计划实施考核办法（草案修订稿）》；

• 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励 计划有关事项的议案》；

4、审议《关于调整公司独立董事津贴暨修改公司<独立董事任职 及议事制度>的议案》；

• 5、审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》。

上述议案 1、议案 2、议案 3 需要以特别决议通过。

议案 1、议案 2 已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，各 议案的具体内容详见公司于 2015 年 1 月 6 日在中国证监会指定的创 业板信息披露网站披露的相关公告。

议案 3、议案 4 已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，各 议案的具体内容详见公司于 2014 年 11 月 25 日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站披露的相关公告。

议案 5 已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，各议案的具 体内容详见公司于 2015 年 1 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站披露的相关公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式：

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（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理 登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人 的证券账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表 人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡 办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委 托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函 以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

2、登记时间：2015 年 2 月 10 日（星期二），上午 9:00～11:30， 下午 13:30～17:00

• 3、登记地点：合肥市高新区天智路 3 号

• 安徽荃银高科种业股份有限公司 证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票：

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）投票代码：365087

（2）投票简称：荃银投票。

• （3）投票时间：2015 年 2 月 13 日交易时间，即 9:30～11:30 和

～ 13:00 15:00。

• （4）在投票当日，“荃银投票”“昨日收盘价”显示的数字为本

• 次股东大会审议的议案总数。

• （5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• ① 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• ② 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00 元代表

• 总议案（对所有议案统一表决），1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议

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案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总 议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案 1 下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案 1 中子议案 1.1，1.02 元代表议案 1 中子议案 1.2，依此类推。具体如下表：

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案 序号		对应申报 价格
	议案内容
总议案	议案1、2、3、4、5	100.00
议案1	《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》	1.00
1.1	激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	激励计划所涉及的标的股票来源和数量	1.02
1.3	激励对象获授的股票期权分配情况	1.03
1.4	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期	1.04
1.5	股票期权的行权价格或行权价格的确定方法	1.05
1.6	激励对象获授权益、行权的条件	1.06
1.7	股票期权激励计划的调整方法和程序	1.07
1.8	股票期权会计处理	1.08
1.9	公司授予股票期权及激励对象行权的程序	1.09
1.10	公司与激励对象各自的权利义务	1.10
1.11	公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划	1.11
议案2	《股票期权激励计划实施考核办法（草案修订稿）》	2.00
议案3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关 事项的议案》	3.00
议案4	《关于调整公司独立董事津贴暨修改公司<独立董事任职及议事制 度>的议案》	4.00
议案5	《关于补选公司第三届董事会董事的议案》	5.00

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③ 在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表 反对，3 股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④ 如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案” 进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投 票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对单项议案投票表决， 再对总议案投票表决，则以已投票表决的单项议案的表决意见为准， 其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投 票表决，再对单项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

⑤ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑥ 不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统 作自动撤单处理，视为未参与投票。

2、通过互联网投票系统的投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 2 月 12 日下午 15:00，结束时间为 2015 年 2 月 13 日下午 15:00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的 规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务 密码”。

（ 3 ）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

3、网络投票其他注意事项

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（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户 通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会 表决结果以第一次有效投票结果为准。

（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议 案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东 大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。 五、其他事项

1、会议联系人：苏向妮

联系电话：0551-65355175 传真：0551-65320226

地址：合肥市高新区天智路 3 号 邮编：230088

• 2、公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本 次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议；

• 2、公司第三届董事会第九次会议决议；

• 3、公司第三届董事会第十次会议决议。 特此公告

附：授权委托书样本

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二〇一五年一月二十七日

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附：授权委托书样本

授权委托书

兹授权 先生/女士代表本公司/本人出席于 2015 年 2 月 13 日召开的安徽荃银高科种业股份有限公司 2015 年第一次临时股 东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/ 本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行 使表决权的后果均由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	表决议案	同意	反对	弃权
议案1	《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其 摘要的议案》
1.1	激励对象的确定依据和范围
1.2	激励计划所涉及的标的股票来源和数量
1.3	激励对象获授的股票期权分配情况
1.4	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可 行权日和禁售期
1.5	股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
1.6	激励对象获授权益、行权的条件
1.7	股票期权激励计划的调整方法和程序
1.8	股票期权会计处理
1.9	公司授予股票期权及激励对象行权的程序
1.10	公司与激励对象各自的权利义务
1.11	公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励 计划

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议案2	《股票期权激励计划实施考核办法（草案修订稿）》
议案3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权 激励计划有关事项的议案》
议案4	《关于调整公司独立董事津贴暨修改公司<独立董 事任职及议事制度>的议案》
议案5	《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

注：1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托日期： 年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

受托人签名：

受托人身份证号码：

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