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证券代码：300087 证券简称：荃银高科公告编号：2010-024

安徽荃银高科种业股份有限公司

关于2010 年第二次临时股东大会的补充通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2010年8月19日在中国证监会指定信息披露网站上刊登了《安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开 2010年第二次临时股东大会的通知》。2010年9月6日，公司董事会收到了公司第一大股东张琴女士提出的《关于变更公司募投项目子项目实施主体》的提案，并要求作为公司2010年第二次临时股东大会的新增提案予以审议。

截至本公告发布日，张琴女士持有本公司股份4,632,800 股，占公司股本总数的8.77%；张琴女士提出增加临时提案申请的时间前于股东大会召开日超过10 天，且提案所涉事项属股东大会审议事项，符合《公司法》、公司《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。董事会经审议同意将上述提案作为新增提案提交于2010 年9 月21 日召开的公司2010 年第二次临时股东大会审议。公司于2010 年8 月19 日发出的《安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开2010 年第二次临时股东大会的通知》中的其他事项均不变。

根据公司《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，现将召开2010年第二次临时股东大会具体事项重新公告如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议时间：2010 年9 月21 日（星期二）上午9：00
2、会议地点：公司二楼多功能厅
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开

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5、会议期限：半天
6、股权登记日：2010 年9 月16 日
二、会议议题：
1、审议《关于修改<安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事任职及议事制度>
的议案》；
- 2、审议《关于修改<安徽荃银高科种业股份有限公司信息披露制度>的议案》；
3、审议《关于修改<安徽荃银高科种业股份有限公司募集资金专项存储制度>
的议案》；
4、审议《关于修改<安徽荃银高科种业股份有限公司重大投资与经营决策制度>
的议案》；

5、审议《关于制定<安徽荃银高科种业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；

6、审议《关于制定<安徽荃银高科种业股份有限公司重大信息内部报告制度> 的议案》；

7、审议《关于制定<安徽荃银高科种业股份有限公司子公司管理制度>的议案》； 8、审议《关于修改<安徽荃银高科种业股份有限公司关联交易决策制度>的议
案》；
9、审议《关于制定<安徽荃银高科种业股份有限公司对外担保管理制度>的议
案》；

10、审议《关于制定<安徽荃银高科种业股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》；

11、审议《关于制定<安徽荃银高科种业股份有限公司选聘会计师事务所专项制度>的议案》；

12、审议《关于变更公司募投项目子项目实施主体的议案》。三、出席会议对象：

1、截至2010 年9 月16 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的本公司股东或股东代理人；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

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3、本公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法：

1、登记时间：2010 年9 月20 日
上午9：00—11：30，下午2：00—5：00
2、登记地点：合肥市高新区天智路3 号
- 安徽荃银高科种业股份有限公司证券部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托
书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭
证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010 年9 月
20 日下午5：00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
- 五、其他事项：
1、根据中国证监会的相关法规及《公司章程》的规定，本次股东大会将采取记
名投票方式对所有提案进行逐项表决。
- 2、会议联系人：徐文建、苏向妮
- 联系电话：0551-5355175
- 传真：0551-5320226
- 地址：合肥市高新区天智路3 号
- 邮编：230088
- 3、参会人员的食宿及交通费用自理。

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二〇一〇年九月八日

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附：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席2010 年9 月21 日召开的安徽荃银高科种业股份有限公司2010 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、审议《关于修改<安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事任职及议事制度> 的议案》；