Winall Hi-tech Seed Co.,Ltd. — Management Reports 2014

Aug 25, 2014

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2014-063

安徽荃银高科种业股份有限公司 独立董事专项意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事任职及议 事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，现就 2014 年上半年安 徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及其他 关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表如下专项说明和独立意 见：

1、根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关 于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等规 定和要求，报告期内，公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对 外担保风险和关联方占用资金风险。

2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情 形。

3、报告期内，公司共发生 3 次对外担保：

（1）为控股子公司安徽荃银种业科技有限公司申请银行授信提 供担保。担保额度为 3000 万元，担保方式为连带责任保证，担保期 限 1 年，自签订担保合同之日起计算。该事项已经公司第二届董事会 第四十一次会议审议通过，保荐机构发表了明确同意意见，公司于 2014 年 4 月 3 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了本 次担保的相关公告。

（2）为控股子公司辽宁铁研种业科技有限公司（以下简称“辽 宁铁研”）继续延长银行贷款期限再次提供担保。担保额度为 1300 万

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元，担保方式为连带责任保证，担保期限为 1 年，自签订担保合同之 日起计算。

（3）为控股子公司安徽省皖农种业有限公司（以下简称“皖农 种业”）向银行申请流动资金贷款提供担保。担保额度为 1300 万元， 担保方式为连带责任保证，担保期限 6 个月，自签订担保合同之日起 计算。

以上为辽宁铁研和皖农种业提供担保事项已经公司第三届董事 会第二次会议审议通过，保荐机构发表了明确同意意见，公司于 2014 年 6 月 9 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了上述两次 担保的相关公告。

综上，报告期内，公司发生的 3 次对外担保审批程序均符合中国 证监会证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》等相关规定，风险 可控。

截至 2014 年 6 月 30 日，公司及控股子公司已审批的担保额度合 计为 5600 万元，实际发生的担保额度合计为 3600 万元，占公司最近 一期经审计净资产的 6.21%，无逾期担保。

独立董事：李燕 徐淑萍 鲁炜 高用明 二○一四年八月二十四日

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