Winall Hi-tech Seed Co.,Ltd. — Governance Information 2021

Jul 15, 2021

安徽荃银高科种业股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定安徽荃银高 科种业股份有限公司（以下简称“公司”）发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会战略与投资委员会，并制定本实施细则。

第二条 战略与投资委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略与投资委员会由三至五名董事组成，其中至少一名独立董事。 第四条 战略与投资委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略与投资委员会设主任委员一名，负责召集和主持委员会工作； 主任委员由董事会选聘。

第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 战略与投资委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目

进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第八条 战略与投资委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决

定。

第四章 决策程序

第九条 战略与投资委员会负责做好决策前期工作：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资 本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料， 提交战略与投资委员会备案；

（二）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可 行性报告等洽谈并向战略与投资委员会提交正式提案。

第十条 战略与投资委员会根据正式提案召开会议，进行讨论，将讨论结果 提交董事会。

第五章 议事规则

第十一条 战略与投资委员会会议根据实际工作需要召开，会议召开前三天 通知全体委员，会议通知方式为专人送达、邮寄、传真、电子邮件等方式。情况 紧急，需要尽快召开战略与投资委员会会议的，可以随时通过电话或口头方式发 出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。会议由主任委员主持，主任委员 不能出席时可委托其他委员（独立董事）主持。

第十二条 战略与投资委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行；每 一名委员有一票表决权；会议做出决议须经全体委员过半数通过。

第十三条 战略与投资委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可 以采取现场、通讯或现场与通讯相结合的方式召开。

第十四条 战略与投资委员会会议必要时应邀请公司董事、监事及其他高级

管理人员列席会议。

第十五条 如有必要，战略与投资委员会可以聘请中介机构为其决策提供专 业意见，费用由公司支付。

第十六条 战略与投资委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案 必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。

第十七条 战略与投资委员会会议应有会议记录，出席会议的委员应当在会 议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第十八条 战略与投资委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报 公司董事会。

第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有 关信息。

第六章 附则

第二十条 本实施细则自董事会审议批准之日起执行。

第二十一条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规 定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程 相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事 会审议批准。

第二十二条 本细则解释权归属公司董事会。