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Dec 20, 2012

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2012-062

安徽荃银高科种业股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“荃银高 科”）第二届董事会第二十五次会议（临时会议）于 2012 年 12 月 20 日以通讯方式召开。会议通知于 2012 年 12 月 13 日以电子邮件方式 发出。会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长 张琴女士主持。会议召集、召开程序符合相关法律法规以及《公司章 程》的规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：

一、会议以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于控 股子公司辽宁铁研种业科技有限公司变更增资方案的议案》。

辽宁铁研种业科技有限公司（以下简称“铁研种业”）系本公司 控股子公司，荃银高科的持股比例为 54.0694%。2012 年 9 月 14 日， 公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金对 控股子公司辽宁铁研种业科技有限公司增资的议案》，同意公司使用 超募资金 216.2776 万元对铁研种业实施增资。由于受股东单位铁岭 市农业科学院领导班子换届的影响，截止目前，该次增资事项仍未完 成。为使控股子公司铁研种业增资事项顺利实施，董事会同意辽宁铁 研种业科技有限公司变更增资方案。增资方案变更后，荃银高科对铁 研种业的增资额仍为 216.2776 万元，其余股东不参与本次增资，铁 研种业的注册资本将由当前的 3831 万元增加至 4047.2776 万元，荃

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银高科的持股比例为 56.5239%。

关于本次铁研种业变更增资方案的具体内容详见中国证监会指 定创业板信息披露网站《关于控股子公司辽宁铁研种业科技有限公司 增资事项的进展公告》

二、会议以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于募 投项目“湖北荆州营销中心”专户节余募集资金永久补充流动资金的 议案》

“湖北荆州营销中心项目”是公司首次公开发行股票募集资金投 资项目“高产、优质、广适型杂交水稻育繁推产业化项目”子项目之 一。该项目由公司控股子公司（原为全资子公司）湖北荃银高科种业 有限公司（以下简称“湖北荃银”）为主体全面负责实施。项目计划 投资 1800 万元。该项目现已通过竣工验收，“湖北荆州营销中心项目” 专户节余募集资金及利息合计 1,116,343.31 元（不含尚未支付的质保 金）。

鉴于“湖北荆州营销中心项目”已全部完成，公司董事会认为将 该项目专户节余资金转为湖北荃银流动资金，有利于提高节余募集资 金的使用效率，满足湖北荃银日常经营对流动资金的需求，提高盈利 能力。董事会同意将节余募集资金及利息合计 1,116,343.31 元永久补 充其流动资金”。

特此公告！

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二○一二年十二月二十日

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