Winall Hi-tech Seed Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Jul 30, 2012

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2012-041

安徽荃银高科种业股份有限公司

关于变更募投项目子项目实施地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募投项目情况概述

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发字[2010]550 号文核准，安徽 荃银高科种业股份有限公司（以下称“公司”或“荃银高科”）于 2010 年 5 月向社会公众发行人民币普通股 1,320.00 万股，每股发行 价 35.60 元，募集资金总额为人民币 469,920,000.00 元，扣除承销费 及其余发行费用 43,080,587.00 元后，实际募集资金净额为人民币 426,839,413.00 元。上述募集资金已经国富浩华会计师事务所审验， 并出具浩华验字[2010]第 53 号验资报告。

根据《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号）的规定，公司将原计入其余 发行费用的与首次公开发行股票相关的广告费、路演费、上市酒会费 等费用 5,882,193.30 元从资本公积调整至当期损益。调整后，承销费 及其余发行费用为 37,198,393.70 元，实际募集资金净额为人民币 432,721,606.30 元，超出 10,030.46 万元的募集资金投资项目资金需求 33,241.70 万元。

2、募投项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披

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露的募集资金用途，本次募集资金投资项目为“高产、优质、广适型 杂交水稻育繁推产业化项目”，主要包括 5 个子项目：（1）合肥育种 及展示中心建设；（2）在海南建设育种繁殖基地；（3）合肥种子精加 工及仓储中心扩建；（4）在湖北建设销售中心；（5）科研和生产仪器、 设备购置。

上述募投项目第 1-4 子项目建设用地情况如下：

子项目	建设地点	计划用地面积	土地来源
育种及展示中心	合肥	500亩	租赁
育种繁殖基地	海南	100亩	租赁
种子精加工及仓储中心	合肥	30亩	出让或受让
湖北种子销售中心	荆州	30亩	出让或受让

截至本公告日，整个募投项目除“合肥种子精加工及仓储中心扩 建项目”未开工建设外，其他子项目均已完成建设并投产使用。

二、变更募投项目子项目实施地点的有关情况

由于募投项目建设地所属区域用地规划调整，合肥市高新区拟将 公司募投项目“高产、优质、广适型杂交水稻育繁推产业化项目”之 子项目“合肥种子精加工及仓储中心扩建项目”的实施地点由原来的 “合肥市高新区望江西路北、永和路东”变更至“合肥市高新区创新 大道以东、香蒲路以南”。目前新地块的用地预申请已通过合肥市土 委会审议批准。

公司原计划在取得该宗土地使用权证后履行募投项目实施地点 的变更程序，但由于办理相关审批手续还需要一段时间，为使公司募 投项目尽快实施，早日为提高公司产能发挥作用，2012 年 7 月 27 日， 公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更募投项 目子项目实施地点的议案》，董事会同意公司募投项目“高产、优质、 广适型杂交水稻育繁推产业化项目”之子项目“合肥种子精加工及仓

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储中心扩建项目”实施地点的变更事项，但项目开工建设需在获得相 关部门同意后实施。

三、变更募投项目子项目实施地点的原因

由于合肥市高新区土地规划调整，公司募投项目子项目“合肥种 子精加工及仓储中心扩建”原建设用地属于调整范围之列，导致本项 目实施地点需要变更。

四、变更募投项目子项目实施地点的影响

1、募投项目子项目实施地点变更，未改变募集资金用途，项目 的投资总额、建设内容及方式不变，同时项目实施的环境及背景也未 发生重大变化，不会对项目实施造成实质性的影响。

2、变更后的项目新址距原址约三公里，地块两面均与开发区主 干道相邻，进出口开阔，有利于种子仓储、加工、管理和运输。新址 总体面积约为原址 2 倍，为公司扩大产能和持续发展提供了更加充足 的建设用地，有利于公司集中管理，降低运营成本。

3、由于实施地点变更需要重新办理用地手续，导致公司募投项 目未能按期投产，使公司水稻种子仓储加工能力受到一定影响，但由 于该项目仅为募投项目的子项目之一，对公司未产生重大影响。

五、保荐机构的意见

公司保荐机构国元证券股份有限公司（以下称“国元证券”）发 表以下专项意见：

（1）荃银高科本次变更募投项目“高产、优质、广适型杂交水 稻育繁推产业化项目”之子项目“合肥种子精加工及仓储中心扩建项 目”的实施地点，系受所属区域土地使用规划调整所致，不改变募投 项目的建设内容和方式，将有利于募投项目的下一步实施；

（2）荃银高科本次变更募投项目实施地点，不会对募投项目的

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建设和今后的运营构成不利影响；

国元证券同意荃银高科本次募投项目实施地点的变更。本次变更 募投项目实施地点尚需履行土地竞拍程序，国元证券提请投资者关注 公司相关进展情况。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二○一二年七月二十七日

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