Winall Hi-tech Seed Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 8, 2021

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2021-092

安徽荃银高科种业股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第三十次会议（临时会议）于 2021 年 10 月 8 日以通讯表决方式 召开。会议通知于 2021 年 9 月 30 日以电子邮件方式送达。会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长覃衡德先生主持。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 与会董事经过审议并表决，形成决议如下：

会议以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于取消 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司于 2021 年 9 月 27 日召开第四届董事会第二十九次会议，审 议通过《关于收购新疆金丰源种业股份有限公司股权的议案》，并同 意将该议案以及第四届董事会第二十七次会议审议通过的《关于修改 <公司章程>的议案》、第四届董事会第二十八次会议审议通过的《关 于修改<公司章程>的议案》一并提交公司原定于 2021 年 10 月 13 日 召开的 2021 年第二次临时股东大会审议。

根据相关法律法规，公司收购新疆金丰源种业股份有限公司股权 事项尚需履行国资相关程序，截至目前，相关程序尚在履行中。结合 程序履行时间及公司工作安排情况，董事会同意取消召开 2021 年第 二次临时股东大会，择日另行召开股东大会审议上述议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） 披露的《关于取消 2021 年第二次临时股东大会并择日另行召开的公 告》（公告编号：2021-093）。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二○二一年十月九日