Winall Hi-tech Seed Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 27, 2021

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2021-088

安徽荃银高科种业股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监 事会第二十七次会议（临时会议）于 2021 年 9 月 27 日以通讯表决方 式召开。会议通知于 2021 年 9 月 18 日以电子邮件方式送达。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席谢庆军先生主 持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相 关规定。与会监事经过审议并表决，形成决议如下：

一、会议以 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于收购 新疆金丰源种业股份有限公司股权的议案》

公司拟使用自有或自筹资金 21,300 万元收购张银宝、邢苍杰、 陈长青、阿不力孜·肉孜、余卫忠、刘军、朱刚、杜书丛等 8 人合计 持有的新疆金丰源种业股份有限公司（以下简称“金丰源”）60%股 权，交易完成后，金丰源将成为公司的控股子公司。

本次交易有利于加速公司开拓西北地区市场，拓展棉花种子业 务，进一步落实公司作物战略，完善产业布局，提升种业市场份额， 增强公司的整体竞争力和可持续发展能力，符合公司长远发展规划。 交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的情形。因此，监事会同意公司本次股权收购事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议逐项审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计

的议案》

根据公司及子公司当前运行情况并结合后续生产经营需要，公司 拟增加 2021 年度预计的日常关联交易额度，符合实际情况。公司与 相关关联人均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均 相互独立。日常关联交易价格依据市场价格公平、合理确定，公司主 要业务不会因此类交易对相关关联人产生依赖，不存在损害公司及中 小股东利益的情形。因此，监事会同意公司增加 2021 年度日常关联 交易预计事项。

本议案采取分项表决方式，表决结果如下：

• 1、公司与中化现代农业有限公司及其下属公司的关联交易预计 关联监事杨毅先生回避表决。

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。 2、公司与中化化肥有限公司及其下属公司的关联交易预计 关联监事杨毅先生回避表决。

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。

• 3、公司与江苏扬农化工股份有限公司及其下属公司的关联交易

预计

关联监事杨毅先生回避表决。

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。

• 4、公司与北京大北农科技集团股份有限公司及其下属公司的关

• 联交易预计

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。 特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司监事会 二〇二一年九月二十八日