Winall Hi-tech Seed Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 15, 2021

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2021-059

安徽荃银高科种业股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第二十七次会议（临时会议）于 2021 年 7 月 15 日以通讯表决方 式召开。会议通知于 2021 年 7 月 8 日以电子邮件方式送达。会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长覃衡德先生主持。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规 定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：

一、会议以 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于与安 徽张海银种业基金会签署租赁合同暨关联交易的议案》

为盘活公司资产，提高资产利用效率，实现稳定收益，同时为更 好地开展以种业为基础、多种公益项目并行的慈善事业，促进安徽张 海银种业基金会（以下简称“基金会”）长期可持续发展，公司及控 股子公司安徽荃丰种业科技有限公司拟将安徽省合肥市天智路 3 号 整体场区房产租赁给基金会，租期 15 年，交易金额 2,591.21 万元。 同时，公司有权且应当在租赁期间对租赁标的价值进行不定期评估， 以确保租赁价格符合周边市场价格范围，届时具体租赁价格调整由交 易双方另行协商并签署补充协议。

因基金会的发起人、法定代表人和理事长张海银先生为公司持股 5%以上股东、副董事长兼总经理张琴女士的父亲，上述交易构成关

联交易。

关联董事张琴女士回避表决，宋维波先生、王玉林先生分别在基 金会担任理事、副理事长，因此均对本议案回避表决。经审议，董事 会同意上述事项，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

二、会议以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于修改 < 公司章程 > 的议案》

根据《证券法》的相关规定，董事会同意对《公司章程》进行如 下修改，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记手 续。

修改前 修改后 第八十一条 股东（包括股东代理人）以 第八十一条 股东（包括股东代理人）以 其所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 其所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 每一股份享有一票表决权。 每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重 股东大会审议影响中小投资者利益的重 大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。 大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。 单独计票结果应当及时公开披露。 单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该 公司持有的本公司股份没有表决权，且该 部分股份不计入出席股东大会有表决权的股 部分股份不计入出席股东大会有表决权的股 份总数。 份总数。 董事会、独立董事、持有 1%以上有表决 董事会、独立董事和持有 1%以上有表决 权股份的股东 或者依照法律、行政法规或者国 权股份的股东等主体可以作为征集人，自行或 务院证券监督管理机构的规定设立的投资者 者委托证券公司、证券服务机构公开请求股东 保护机构， 可以作为征集人，自行或者委托证 委托其代为出席股东大会，并代为行使提案 券公司、证券服务机构，公开请求股东委托其 权、表决权等股东权利，但不得以有偿或者变 代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决 相有偿方式公开征集股东权利。 权等股东权利，但不得以有偿或者变相有偿方 依照前款规定征集股东权利的，征集人应 式公开征集股东权利。 当披露征集文件，公司应当予以配合。 依照前款规定征集股东权利的，征集人应 当披露征集文件，公司应当予以配合。

修改后的《安徽荃银高科种业股份有限公司章程》详见巨潮资讯

网。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于修改 < 董事会审计委员会工作细则 > 的议案》

根据深圳证券交易所相关规则，结合公司实际情况，董事会同意 对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修改，修改后的《安 徽荃银高科种业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》详见巨潮 资讯网。

四、会议以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于修改 < 董事会薪酬与考核委员会工作细则 > 的议案》

根据深圳证券交易所相关规则，结合公司实际情况，董事会同意 对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修改，修改后 的《安徽荃银高科种业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细 则》详见巨潮资讯网。

五、会议以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于修改 < 董事会战略与投资委员会工作细则 > 的议案》

根据深圳证券交易所相关规则，结合公司实际情况，董事会同意 对《董事会战略与投资委员会工作细则》部分条款进行修改，修改后 的《安徽荃银高科种业股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细 则》详见巨潮资讯网。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二〇二一年七月十六日