Winall Hi-tech Seed Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 22, 2021

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2021-031

安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第二十五次会议于 2021 年 4 月 21 日召开。我们作为公司独立董 事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事任职及议事制度》等相 关规定，现对公司第四届董事会第二十五次会议相关事项发表如下独 立意见：

一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见

公司能够认真执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）等有关规定， 严格控制关联方资金占用。2020 年度，未发现持股 5%以上股东及其 他关联方占用公司资金的情形。

二、关于公司对外担保事项的独立意见

公司能够根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监 发[2005]120 号）及《公司对外担保管理制度》的规定和要求，控制 对外担保风险。2020 年度，公司未发生对外担保。

三、关于公司 2020 年度关联交易事项的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们对 公司 2020 年度关联交易情况进行核查后认为：本年度公司发生的关 联交易事项符合公司的实际情况和发展需要，有利于公司生产经营业

务发展；关联交易遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，符合公 开、公平、公正的交易原则；公司对于 2020 年度各类关联交易的决 策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；不 存在利用关联关系输送利益的情形，也不存在损害公司及非关联股东 利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

四、关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的独立意见

根据《企业内部控制基本规范》的相关规定，我们对公司内部控 制体系的建设及运行情况和《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》 进行了认真核查，认为：

1、公司已根据有关法律法规要求及业务管理需要建立了较为完 善的法人治理结构和内部控制体系，能够满足现阶段发展需要，对公 司经营管理起到了有效控制与监督作用，不存在明显薄弱环节和重大 缺陷；

2、2020 年度公司各项生产经营、法人治理活动严格按照相关内 部控制制度的规定运行，不存在违反有关法律法规及《公司内部控制 制度》的情形；

3、《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映 了公司目前内部控制体系建设和运行的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。作为独立董事，我们同意《公司 2020 年 度内部控制自我评价报告》。

五、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立意见

经审查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相 关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够 独立对公司进行审计，满足公司 2021 年度审计工作要求。本次续聘 有利于保障公司审计工作的质量，也有利于保护公司及股东尤其是中 小股东利益。本次续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规、

规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意继续聘请大信会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将 该议案提交 2020 年度股东大会审议。

六、关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见

公司 2020 年度利润分配预案是在综合考虑公司盈利水平、发展 需求、资金支出安排、股本规模等因素，同时兼顾对投资者合理投资 回报的前提下作出的，符合相关法律法规的要求及《公司章程》的规 定。因此，我们同意该利润分配预案。

七、关于会计政策变更的独立意见

公司本次会计政策变更符合国家相关政策法规，执行新的会计政 策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信 息更加可靠、准确。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法 规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此， 我们同意本次会计政策变更。

独立董事：杨仕华 鲁柏祥 周萍华 范斌 二〇二一年四月二十三日