Winall Hi-tech Seed Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 22, 2021

安徽荃银高科种业股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告

2020 年，安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”） 独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》的规定和要求，独立、谨慎、有效地行使独立董事权力，忠 实勤勉地履行独立董事职责，维护了公司及全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2020 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事履职情况

（一）参加会议情况

2020 年度，公司董事会共召开 11 次会议，召集股东大会 7 次。 独立董事运用专业知识对相关议案进行充分讨论，独立客观地判断， 有效促进了董事会的科学决策。独立董事出席董事会和列席股东大会

情况如下：

独立董事姓名	2020 年应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
杨仕华	11	0	11	0	0	否	0
鲁柏祥	11	0	11	0	0	否	0
周萍华	11	0	11	0	0	否	1
范斌	11	1	10	0	0	否	0

公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履 行了相关审批程序，合法合规。公司 4 位独立董事未对董事会议案及 其他事项提出异议。

（二）发表独立意见情况

公司 4 位独立董事就 2020 年度重大事项共同发表独立意见情况 如下表，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）：

序号 时间 发表独立意见事项

1	2020年2月11日	（1）关于关联交易事项的事前认可意见（2）关于与中化集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的独立意见（3）关于中化集团财务有限责任公司2019年12月31日风险评估报告的独立意见（4）关于对公司向银行申请综合授信额度的独立意见
2	2020年3月9日	（1）关于对公司向银行申请综合授信额度及贷款的独立意见（2）关于对公司聘任副总经理的独立意见
3	2020年4月3日	（1）关于关联交易事项的事前认可意见（2）关于关联交易事项的独立意见（3）关于为控股子公司提供财务资助的独立意见
4	2020年4月23日	（1）《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》的事前认可意见（2）《关于预计2020年日常关联交易的议案》的事前认可意见（3）关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见（4）关于公司对外担保事项的独立意见（5）关于公司2019年度关联交易事项的独立意见（6）关于公司2019年度内部控制自我评价报告的独立意见（7）关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立意见（8）关于公司2019年度利润分配预案的独立意见（9）关于会计政策变更的独立意见（10）关于预计2020年日常关联交易的独立意见
5	2020年8月11日	（1）关于关联交易事项的事前认可意见（2）关于关联交易事项的独立意见（3）关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
6	2020年8月25日	（1）关于向特定对象发行股票相关事项的事前认可意见（2）对控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见（3）对公司对外担保事项的独立意见（4）对公司2020年上半年关联交易事项的独立意见（5）关于公司2020年半年度利润分配预案的独立意见（6）关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的独立意见（7）关于公司符合向特定对象发行股票条件的独立意见（8）关于公司向特定对象发行A股股票方案及2020年创业板向特定对象发行A股股票预案的独立意见（9）关于2020年创业板向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的独立董事意见（10）关于2020年创业板向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的独立董事意见（11）关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的独立意见（12）关于公司无需出具前次募集资金使用情况报告的独立意见（13）关于未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划的独立意见
7	2020年9月11日	（1）关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

		（2）关于公司非经常性损益明细表的独立意见（3）关于公司部分董事、监事及高级管理人员、核心骨干、安徽张海银种业基金会设立有限合伙企业事项的独立意见
8	2020年10月29日	（1）关于增加2020年度日常关联交易预计的事前认可意见（2）关于公司收购新疆祥丰生物科技有限公司股权的独立意见（3）关于公司增加2020年度日常关联交易预计的独立意见（4）关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
9	2020年11月24日	（1）关于调整向特定对象发行股票方案的事前认可意见（2）关于调整向特定对象发行股票方案的独立意见
10	2020年12月9日	关于关联交易事项的独立意见

（三）参与董事会专门委员会工作情况 1、审计委员会

周萍华女士担任第四届董事会审计委员会主任委员，鲁柏祥先生 担任委员。报告期内，审计委员会共召开了 5 次会议，两位独立董事 委员与其他委员共同听取年审会计师对年度审计计划及预审情况的 汇报，就审计范围和时间、特别风险、审计工作中重点关注的问题等 与年审会计师进行了充分沟通；认真审阅公司内部审计计划、审计报 告、督促和指导内审部门对公司经营运行情况进行检查，监督公司内 部审计制度及其实施情况；审查和监督公司内控制度的建立、健全情 况以及财务信息披露、利用闲置资金进行理财及风险投资等情况，为 董事会的科学、高效决策提供专业化支持。

2、薪酬与考核委员会

范斌先生担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，周萍华 女士担任委员。2020 年度，两位独立董事委员按照《董事会薪酬与 考核委员会工作细则》的相关规定，认真履行职责。薪酬与考核委员 会共召开了 1 次会议，两位委员均亲自出席会议，与其他委员共同审 议了第一期员工持股计划事项。委员们认为，公司实施员工持股计划， 有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水 平，提高员工凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。 此外，两位委员对 2020 年公司董事及高级管理人员的薪酬考核情况

进行了监督，确保公司绩效考核公平、公正，薪酬发放合理、合法， 符合公司长期战略发展的需要。

3、战略与投资委员会

杨仕华先生担任第四届董事会战略与投资委员会委员。2020 年， 杨仕华先生参加战略与投资委员会会议 1 次，与各位委员共同审议了 公司 5 年（2020-2024 年）战略规划。随着公司第一大股东中化现代 农业有限公司的控股股东变更为先正达集团股份有限公司，公司成为 “先正达”种业板块的一员，迎来了崭新的发展机遇。杨仕华先生认 为公司立足以往发展历程，深刻分析并总结历史发展经验，科学研判 种业未来发展趋势，前瞻性地制定了战略规划，为加速推进公司业务 扩张、实现跨越式发展指明了方向。此外，杨仕华先生还对公司收购 新疆祥丰生物科技有限公司、投资荃银天府农业科技有限责任公司、 合资成立四川荃银生物科技股份有限公司等重大投资事项提出了宝 贵的意见和建议，为公司持续健康稳定发展发挥了积极的作用。

二、公司独立董事实地考察情况

2020 年度，独立董事利用召开董事会及其他会议机会对公司进 行实地考察，深入了解公司内控体系建设与运行情况、科研生产经营 状况、集团公司管理状况、董事会决议执行情况等，并根据所掌握的 公司发展动态和行业环境、市场变化信息等，为公司长远发展提出建 设性意见。另外，独立董事还积极关注公司的新闻报道或通过电话、 邮件等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保 持密切联系，及时掌握公司关联交易、向特定对象发行股票、员工持 股计划、对外投资等重大事项进展情况，为公司的科学决策和风险防 范提出合理化的意见和建议，促进公司进一步规范运作，有效履行了 独立董事职责。

三、保护投资者权益方面所做的工作

（一）对公司信息披露情况进行了有效的监督与核查，督促公司 真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，切实保障了投资者的知 情权。

（二）对提交董事会审议的议案进行认真审核，主动向有关人员 询问，深入分析相关事项，在工作中保持充分的独立性，客观审慎地 行使表决权。

（三）自觉遵守法律法规，严格自律，对公司商业秘密、生产经 营中的重大事项等信息予以保密，不利用内幕信息买卖或建议他人买 卖公司股票。

（四）积极学习相关法律法规和规范性文件，遵循中国证监会、 深交所的最新监管要求，持续提升自身履职能力，切实保护投资者合 法权益。

四、其他工作

（一）无提议召开董事会的情况；

（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是公司独立董事对 2020 年度工作的简要汇报。2021 年公司 独立董事仍将严格按照有关法律法规的要求，谨慎、认真、勤勉地履 行义务，发挥独立董事作用，切实维护公司及股东的合法权益。

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