Winall Hi-tech Seed Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 17, 2021

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2021-008

安徽荃银高科种业股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“荃银高 科”）第四届监事会第二十二次会议（临时会议）于 2021 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 1 月 10 日以电子邮件方 式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主 席谢庆军先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公 司章程》等相关规定。与会监事经过审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于预计 2021 年日常关联交易的议案》

公司预计的 2021 年各类日常关联交易系正常生产经营业务所需， 有利于公司更好地开展主营业务。关联交易价格将按照市场公允定价 原则由双方协商确定，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害 公司和中小股东利益的情形。上述预计的 2021 年度日常关联交易不 会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形 成依赖。公司监事会审议本议案时，关联监事进行了回避表决，审议 程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。因此， 同意公司 2021 年日常关联交易的预计。

本议案采取分项表决方式，表决结果如下：

1、公司与中化现代农业有限公司及其下属企业的关联交易预计 关联监事杨毅先生回避表决。

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。

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• 2、公司与中国种子集团有限公司及其下属公司的关联交易预计 关联监事杨毅先生回避表决。

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。

3、公司与中化化肥有限公司及其下属公司的关联交易预计 关联监事杨毅先生回避表决。

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。

4、公司与江苏扬农化工股份有限公司及其下属企业的关联交易

预计

关联监事杨毅先生回避表决。

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。 5、公司与北京大北农科技集团股份有限公司及其下属企业的关 联交易预计

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。 6、公司与安徽新农人农业科技有限公司的关联交易预计

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。

二、会议以 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于会计 估计变更的议案》

为更加准确地反映固定资产为公司提供经济利益的期间及每期 — 实际的资产消耗，公司拟根据实际情况和《企业会计准则第 28 号 会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，对公司及控股子公 司的固定资产使用年限估计进行调整。经审议，监事会同意该事项。 特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司监事会 二○二一年一月十八日

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