Winall Hi-tech Seed Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 31, 2019

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2020-004

安徽荃银高科种业股份有限公司

第四届监事会第十次会议（临时会议）决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监 事会第十次会议（临时会议）于 2019 年 12 月 30 日以通讯表决方式 召开，会议通知于 2019 年 12 月 26 日以电子邮件方式送达。会议应 出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席谢庆军先生主持， 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规 定。经与会监事审议并表决，形成决议如下：

一、会议以 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于调整 收购控股子公司安徽荃银种业科技有限公司少数股东权益暨关联交 易之资金来源的议案》

公司根据当前运营及资金使用安排情况，拟将收购安徽荃银种业 科技有限公司少数股东权益暨关联交易的股权转让款资金来源由自 有资金调整为自有及自筹资金，该事项有助于公司未来业务发展的资 金安排；不会对公司日常生产经营活动、经营计划及发展战略等造成 不利影响，因此同意本次调整收购资金来源事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于调整 收购控股子公司安徽省皖农种业有限公司少数股东权益之资金来源 的议案》

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公司根据当前运营及资金使用安排情况，拟将收购安徽省皖农种 业有限公司少数股东权益的股权转让款资金来源由自有资金调整为 自有及自筹资金，该事项有助于公司未来业务发展的资金安排；不会 对公司日常生产经营活动、经营计划及发展战略等造成不利影响，因 此同意本次调整收购资金来源事项。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司监事会 二〇二〇年一月一日

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