Winall Hi-tech Seed Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 20, 2017

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2017-098

安徽荃银高科种业股份有限公司 第三届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“荃银高 科”）第三届董事会第四十七次会议（临时会议）于 2017 年 11 月 20 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2017 年 11 月 14 日以电子邮件 方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长 张琴女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司 章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：

会议以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于为辽宁铁 研种业科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》。

公司控股子公司辽宁铁研种业科技有限公司（以下简称“辽宁铁 研”）主营业务为杂交玉米种子研发、生产及销售。根据 2017 年度生 产经营计划，预计本年度收购玉米种子资金存在缺口。另外，辽宁铁 研承担的 2016 年农业综合开发农业部项目计划--辽宁省铁岭市玉米 良种繁育及加工基地建设项目（以下简称“玉米良种基地建设项目”） 正在实施中，需垫付部分项目建设资金。根据现有资金状况，辽宁铁 研尚存在约 600 万元资金缺口。

为确保种子收购资金的及时支付和玉米良种基地建设项目的顺 利实施，辽宁铁研拟向徽商银行合肥长江路支行申请额度为 600 万元 的银行授信，并向荃银高科申请为上述银行授信提供担保。

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作为控股股东，为支持辽宁铁研经营业务开展，促进其年度业绩 目标的实现，董事会同意公司为其申请银行授信提供 600 万元的担 保，担保方式为连带责任保证，期限一年，自签订担保合同之日起计 算。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二○一七年十一月二十日

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