Winall Hi-tech Seed Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 15, 2017

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2017-037

安徽荃银高科种业股份有限公司

第三届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董 事会第四十次会议（临时会议）于 2017 年 6 月 15 日以通讯方式召开。 会议通知于 2017 年 6 月 10 日以电子邮件方式送达。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由董事长张琴女士主持。本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董 事经过审议并表决，形成决议如下：

一、会议以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于为转 基因生物新品种培育重大专项 2015 年度课题相关合作单位提供财务 资助的议案》。

2014 年 6 月 26 日，经公司第三届董事会第三次会议审议通过， 公司作为牵头单位与浙江大学联合申报了农业部转基因生物新品种 培育重大专项 2015 年度课题“转基因抗虫玉米‘双抗 12-5’产业化 研究”。2015 年经农业部核定，该课题的中央财政资金总预算为 4,256.21 万元，补助方式为事前立项事后补助（预拨启动费），先拨 付 30%启动经费 1,276.86 万元，其余 70%经费（额度不超过 2,979.35 万元）待课题通过验收后再按程序追加拨付。目前该课题的 30%启动 经费（即 2015 年度经费）1,276.86 万元已全部拨付到位。

由于该课题其余 70%经费需由课题承担单位以自筹资金先行投

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入，待课题通过验收后再按程序追加拨付，且课题持续时间长、所需 经费投入较大，而合作单位均为财政全额拨款的事业单位，大部分很 难或不能提供自筹资金支付课题研究所必须的经费。为保障课题研究 工作顺利开展，在不影响公司自身正常经营的情况下，公司拟以自有 资金向中国农业大学、中国农业科学院植物保护研究所、吉林省农业 科学院、浙江省农业科学院、天津市疾病预防控制中心、山东省农业 科学院植物保护研究所等 6 家合作单位分别提供财务资助，合计提供 财务资助金额 1,040.94 万元；主要用于合作单位课题研究经费；期限 自财务资助资金支付之日起，至中央财政资金追加拨付到位之日止。

财务资助具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的《关于为 转基因生物新品种培育重大专项 2015 年度课题相关合作单位提供财 务资助的公告》（公告编号：2017-040）。

经审议，董事会同意该议案。公司须与上述 6 家合作单位分别签 订协议后实施。

二、会议以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于重新 编报 <2016 年度内部控制自我评价报告 > 的议案》。

由于公司《2016 年度内部控制自我评价报告》所使用的规则错 误，根据深圳证券交易所 2017 年 6 月 6 日《关于对安徽荃银高科种 业股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2017】第 261 号）的相关要求，公司按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》重新编制了《2016 年度内部控制自我评价报告》。

经审议，董事会认为公司重新编制的《2016 年度内部控制自我 评价报告》真实、准确、客观的反映了公司内部控制建设及运行情况。 报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会亦发表了意见， 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二〇一七年六月十六日

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