Winall Hi-tech Seed Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 15, 2017

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2017-038

安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董 事会第四十次会议于 2017 年 6 月 15 日召开。我们作为公司独立董事， 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》及《公司章程》、《公司独立董事任职及议事制度》等相关规 定，现对第三届董事会第四十次会议审议的相关议案发表如下独立意 见：

一、关于为转基因生物新品种培育重大专项 2015 年度课题相关 合作单位提供财务资助的独立意见

公司与浙江大学等合作单位共同承担的农业部转基因生物新品 种培育重大专项 2015 年度课题“转基因抗虫玉米‘双抗 12-5’产业 化研究”自实施以来进展较为顺利，已完成现阶段相应的指标，顺利 通过了管理部门的中期考核。

在不影响公司日常生产经营业务正常开展的前提下，公司本次使 用自有资金对合作单位进行财务资助，有利于保障该课题研究工作顺 利开展，增强公司玉米育种新技术研究的先发优势，促进玉米种子业 务发展。

对于本次财务资助可能存在的风险，公司将与合作单位在财务资 助协议中明确各自责任与义务，采取有效措施防范风险。 本次财务资助的决策程序符合相关法律法规的规定。

综上所述，我们同意公司为转基因生物新品种培育重大专项 2015

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年度课题相关合作单位提供 1,040.94 万元的财务资助。

二、关于对公司重新编报的《 2016 年度内部控制自我评价报告》 的独立意见

由于公司《2016 年度内部控制自我评价报告》所使用的规则错 误，根据深圳证券交易所 2017 年 6 月 6 日《关于对安徽荃银高科种 业股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2017】第 261 号）的相关要求，公司按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》重新编制了《2016 年度内部控制自我评价报告》。

作为公司独立董事，我们审阅了公司重新编报的《2016 年度内 部控制自我评价报告》并发表如下意见：

公司内部控制体系健全和完善，对关联交易、对外担保、重大投 资、信息披露及控股子公司等方面的内部控制严格、充分、有效，保 证了公司经营管理的正常进行，公司的内部控制制度对公司生产经营 各过程、各环节的控制发挥了较好的作用。

公司重新编报的《2016 年度内部控制自我评价报告》真实客观 地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实 际情况。

独立董事：李燕 徐淑萍 鲁炜 高用明 二○一七年六月十六日

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