Winall Hi-tech Seed Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jul 16, 2014

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2014-045

安徽荃银高科种业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董 事会第四次会议（临时会议）于 2014 年 7 月 16 日以通讯方式召开。 会议通知于 2014 年 7 月 11 日以电子邮件方式送达。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长张琴女士主持。本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董 事经过审议并表决，形成决议如下：

一、会议以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于制定 公司 < 母子公司奖励计提规定 > 的议案》。

经审议，董事会同意制定并执行公司《母子公司奖励计提规定》。 二 、会议以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于使用 超募资金参与组建种子电子商务平台公司的议案》。

近年来，现代电子商务业的迅速发展正在对国民经济各行业产生 着广泛而深远的影响，种业也不例外。为有效利用电子商务技术，促 进我国种业向着市场多元化、现代化的方向健康发展，同时更有效地 解决好种子企业共同面对的电子商务的信用与监管、技术和服务等问 题。董事会同意公司使用超募资金 100 万元，与袁隆平农业高科技股 份有限公司、中国种子集团有限公司等其他 12 家在我国种业领域较 有影响力的种业主体，共同投资组建注册资本 3980 万元的种子电子 商务平台公司（以下简称“平台公司”）——北京爱种网络科技有限

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公司（以工商部门核定为准）。其中荃银高科占拟设立的平台公司股 权比例为 2.51%。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二○一四年七月十六日

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