Winall Hi-tech Seed Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jun 9, 2014

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2014-031

安徽荃银高科种业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“荃银高 科”）第三届董事会第二次会议（临时会议）于 2014 年 6 月 6 日以通 讯方式召开。会议通知于 2014 年 5 月 30 日以电子邮件方式送达。会 议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由董事长张琴女士主持。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规 定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：

一、会议以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于为辽 宁铁研种业科技有限公司续贷再次提供担保的议案》。

2013 年 5 月 17 日，公司第二届董事会第三十次会议同意为控股 子公司辽宁铁研种业科技有限公司（以下简称“辽宁铁研”）申请 2500 万元贷款提供担保，担保期限一年，于 2014 年 6 月 5 日到期。

辽宁铁研因销售结算尚未结束，玉米种款回款亦尚未结束，同时 又需消化 2013 年初冻害损失和处理库存种子等，流动资金仍然不足， 前期 2500 万元贷款中的 1300 万元需要再次延期，并申请荃银高科予 以担保。为保证辽宁铁研正常持续经营，经审议，董事会同意公司为 辽宁铁研贷款再次提供 1300 万元的担保，担保方式为连带责任保证， 担保期限为一年，自签署担保合同之日起计算。

二、会议以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于为安 徽省皖农种业有限公司提供担保的议案》。

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公司控股子公司安徽省皖农种业有限公司（以下简称“皖农种 业”）主营业务为小麦种子销售，每年 6-7 月份是小麦种子收购季节， 需要大量流动资金，预计本年度收购资金缺口约 1300 万元。皖农种 业拟向银行申请 1300 万元贷款。

为支持皖农种业业务发展，经审议，董事会同意公司为皖农种业 申请银行贷款提供 1300 万元的担保，担保方式为连带责任保证，担 保期限 6 个月，自签署担保合同之日起计算。

三、会议以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于修改 公司董事会战略与投资委员会工作细则的议案》。

经审议，同意对公司董事会战略与投资委员会工作细则第三条进 行如下修改：

第三条原文为：战略与投资委员会由三人组成，其中至少含一名 独立董事。

现修改为：战略与投资委员会由三至五名董事组成，其中至少含 一名独立董事。

四、会议以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于增加 公司董事会战略与投资委员会委员的议案》。

经审议，同意增加陈金节先生和鲁炜先生为公司董事会战略与投 资委员会委员。即公司董事会战略与投资委员会由张琴女士（主任）、 高用明先生（独立董事）、贾桂兰女士、陈金节先生和鲁炜先生（独 立董事）5 人组成。

五、会议以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于使用 超募资金增加对“玉米 / 小麦等种子产业建设配套设施项目”投资的 议案》。

公司第二届董事会第十九次会议同意为新增玉米/小麦等种子产 业建设配套设施项目，该项目建设内容包括种子加工车间、常温库、 低温低湿库、亲本仓库、科研办公楼以及其他配套设施。目前该项目

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正在按计划进度实施。

随着项目实施的逐步推进，由于材料及人工价格的上涨和建设材 料用量的加大等原因导致工程造价增加；以及根据实际需求将新增相 关种子加工成套设备及低温低湿库设备和道路围墙、电缆管网等总体 配套工程投资，预计该项目还需要增加投资约 2496.48 万元。为使项 目顺利实施，增强公司生产和运营能力，经审议，董事会同意公司使 用超募资金 2496.48 万元为玉米/小麦等种子产业建设配套设施项目 增加预算。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二○一四年六月九日

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