Winall Hi-tech Seed Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 2, 2014

安徽荃银高科种业股份有限公司

独立董事 2013 年度述职报告

（王芸）

本人作为安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、 《公司独立董事任职及议事制度》的规定和要求，在 2013 年度工作 中，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事的相关职责。现将本人 2013 年度履职情况报告如下：

一、出席董事会及股东大会的情况

报告期内，公司共召开 14 次董事会会议和 2 次股东大会。本人 均亲自出席董事会会议并表决。会前认真查阅资料，与相关人员沟通； 会议中认真听取并审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理建议， 以严谨的态度行使表决权，对公司董事会做出科学决策起到了积极作 用。报告期内，本人对董事会审议通过的所有议案都无异议，均投赞 成票。

二、发表独立意见情况

作为公司独立董事，本人就公司 2013 年度的重大事项与其他三 位独立董事共同发表了独立意见，发表独立意见的情况如下表，具体 内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：

	时间	董事会届次	发表独立意见的事项
			1、对使用超募资金购买杂交玉米品种“德利农10
			号”独占生产经营权发表了独立意见
	2013年1月23日	第二届董事会第二十六次会议	2、对使用超募资金在阜阳市建设玉米、小麦种子加工仓储中心发表了独立意见
			3、对使用部分超募资金暂时补充流动资金发表了独
			立意见
	2013年4月8日	第二届董事会第二十七次会议	1、对公司2012年度内部控制自我评价报告发表了独立意见

		2、对公司2012年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见3、对2012年公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见4、对公司2012年度关联交易事项发表了独立意见5、对公司续聘国富浩华会计师事务所有限公司发表了独立意见6、对公司2012年度利润分配预案发表了独立意见7、对制定公司《高级管理人员薪酬和绩效考核管理制度》发表了独立意见
2013年5月3日	第二届董事会第二十九次会议	对公司使用超募资金参与组建杂交水稻分子育种平台发表了独立意见
2013年5月17日	第二届董事会第三十次会议	1、对使用超募资金合资设立广西荃鸿种业发展有限公司发表了独立意见2、对使用超募资金合资设立安徽荃银超大种业有限公司发表了独立意见3、对公司为辽宁铁研种业科技有限公司续贷继续提供担保发表了独立意见
2013年5月30日	第二届董事会第三十一次会议	1、对使用超募资金向安徽荃银种业科技有限公司增资发表了独立意见。2、对为安徽荃银种业科技有限公司申请银行授信提供担保发表了独立意见。
2013年6月18日	第二届董事会第三十二次会议	对使用超募资金合资设立安徽全丰种业有限公司发表了独立意见
2013年7月10日	第二届董事会第三十三次会议	对为安徽省皖农种业有限公司提供担保发表了独立意见
2013年7月17日	第二届董事会第三十四次会议	对使用部分超募资金暂时补充流动资金发表了独立意见
2013年8月7日	第二届董事会第三十五次会议	对转让控股子公司陕西荃银登峰种业有限公司股权发表了独立意见
2013年8月23日	第二届董事会第三十六次会议	对2013 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见
2013年12月11日	第二届董事会第三十八次会议	1、对使用超募资金合资设立安徽荃银高科瓜菜种子有限公司发表了独立意见2、对使用超募资金独资设立安徽荃优种业开发有限公司发表了独立意见

三、作为董事会专业委员会委员的工作情况

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

作为审计委员会主任委员，2013 年度本人主持召开了 4 次审计 委员会会议，其中现场会议 1 次，通讯会议 3 次。主要工作内容包括： 审核审计部的工作总结和下年度审计工作计划；与会计师沟通确定公 司 2012 年度审计时间及审计计划安排；审核会计师出具初步审计意 见的财务报表，并对年度会计师的审计工作予以适当督促。定期检查 公司募集资金使用和存放情况；检查审计部对公司内部及各控股子公 司的审计工作情况等。

四、对公司进行现场调查的情况

2013 年度，本人重点对公司的生产经营情况、募集资金使用情 况以及财务状况等进行了现场调查。同时，积极与公司其他董事、监 事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态，如在 2013 年独立董事现场沟通会中，本人在认真听取公司管理层汇报 2013 年度公司经营管理工作开展情况，以及财务总监汇报 2013 年度 公司财务状况和经营成果情况后，对公司财务及经营情况发表了意 见，并至公司种子仓储加工现场进行考察，与仓储管理人员交流，了 解公司仓储加工现状、存在的问题和遇到的困难，向管理层提出了改 进建议。

五、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督

2013 年，本人除参与董事会决策外，还积极关注可能影响公司 内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、 对外担保、募集资金使用与存储等重大事项进行调查，认真听取公司 相关人员汇报并进行实地考察，了解公司生产经营动态，履行独立董 事应尽职责。

2、持续关注公司的信息披露工作

积极监督和促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生 重大影响的事项。2013 年度，公司共发布 94 期公告，信息披露工作

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》和《公司信息披露制度》等有关规定。 同时，督促公司重视投资者关系管理，认真接待到公司调研的投资者， 耐心接听投资者电话咨询，保证与投资者交流渠道畅通，保证投资者 关系管理活动平等、公开，切实维护广大投资者的合法权益。

3、对公司内部审计的监督

本人在公司内部审计工作中切实履行独立董事职责。在会计年度 结束后一个月内，通过实地考察等方式向公司管理层了解公司的生产 经营情况和重大事项进展情况；与公司会计师召开座谈会，沟通审计 工作的计划、进度和审计结果，并督促会计师事务所及时提交审计报 告。日常工作中，关注公司内部审计制度的完善和执行情况，发挥了 独立董事对公司内部审计的监督作用。

4、加强自身学习情况

为提高保护公司和中小股东权益的思想意识和能力，本人在业余 时间自学相关法律、法规和规章制度和独立董事履职所必备的知识， 对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深 的理解和认识。

六、其他工作

（一）本人未发生提议召开董事会的情况；

（二）本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

（三）本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

最后，感谢公司董事会及相关人员对本人工作的支持和配合。

独立董事：王芸 二〇一四年四月一日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==