Winall Hi-tech Seed Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Sep 27, 2012

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2012-051

安徽荃银高科种业股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“荃银高 科”）第二届董事会第二十二次会议（临时会议）于 2012 年 9 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2012 年 9 月 21 日以电子邮件方式发 出。会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长张 琴女士主持。会议的召集、召开程序符合相关法律法规以及《公司章 程》的规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：

会议以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于使用超 募资金购买国审小麦新品种“南农 0686 ”三省区域独占生产经营权 的议案》。

荃银高科当前的小麦种子业务尚处于起步阶段，现有的业务主要 为代理销售，经营品种缺乏。本次购买“南农 0686”，可以增加公司 经营品种类型，使小麦种子的销售范围从目前的淮河以北市场扩大至 整个安徽、河南东南部和湖北中北部的小麦种植区域，能迅速扩展市 场，增加销售额，促进公司小麦种子业务的快速发展。

董事会同意公司使用超募资金 147.28 万元（含税费 7.28 万元） 购买国审小麦新品种“南农 0686”在安徽、河南、湖北三省区域的 独占生产经营权。

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特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二○一二年九月二十七日

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