Winall Hi-tech Seed Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Sep 17, 2012

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2012-047

安徽荃银高科种业股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“本公司”或“荃银 高科”）第二届董事会第二十一次会议（临时会议）于 2012 年 9 月 14 日以通讯方式召开。会议通知于 2012 年 9 月 7 日以电子邮件方式 发出。会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长 张琴女士主持。会议的召集、召开程序符合相关法律法规以及《公司 章程》的规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：

一、会议以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于转 让控股子公司安徽华安种业有限责任公司 3% 股权并使用超募资金 对其增资的议案》。

安徽华安种业有限责任公司（以下简称“华安种业”）系本公司 控股子公司，现有注册资本 560 万元，本公司持股 52%。该公司以安 徽省农科院水稻研究所（以下简称“水稻所”）为技术依托单位，主 要从事杂交水稻新品种的开发、经营和技术服务。近年来，华安种业 凭借皖稻 153、徽两优 6 号等一系列优质杂交水稻品种和管理团队的 悉心经营，经营业绩呈快速增长态势，成为本公司以杂交水稻种子业 务为主的控股子公司中优势比较突出的企业，现有的注册资本已无法 满足其经营规模不断扩大的需要。

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为激励华安种业核心经营人才，并进一步提升华安种业的市场竞 争力和可持续发展能力，本公司决定以 2012 年 6 月 30 日经审计的华 安种业账面净资产为作价依据，转让 3%股权给华安种业总经理钱征 先生，钱征先生将该 3%股权的表决权委托本公司行使（时间为三年）， 荃银高科对华安种业的控制权不变。股权转让后，本公司将以超募资 金与华安种业股东水稻所、钱征先生分别按照 49%、48%、3%的持 股比例共同对华安种业增资 2,440 万元，增资后华安种业注册资本为 3,000 万元人民币。扣除股权转让所得后，荃银高科本次投资总额为 1,134.04 万元。

二、会议以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于使 用超募资金对控股子公司辽宁铁研种业科技有限公司增资的议案》

辽宁铁研种业科技有限公司（以下简称“铁研种业”）系本公司 控股子公司，注册资本 3,831 万元，本公司持有其 54.0694%股权；铁 岭市农业科学院（以下称“铁岭农科院”）持股 45.9306%；铁研种业 以铁岭农科院为技术依托单位，是铁岭农科院科研成果优先转化平 台，具有较强的研发实力和丰富的玉米种质资源支持。

荃银高科控股铁研种业后，对铁研种业的业务和资源进行了有效 整合，通过改善经营管理，建立目标责任等，创新营销模式等，提升 了铁研种业的市场开发能力与业绩水平，成为本公司发展玉米种子业 务的主要力量之一，具备进一步加大市场开发的基本条件。

为满足铁研种业业务规模扩大对资金的需求，减少借款，节约财 务成本，促进其生产经营的顺利进行，同时适当增加科研骨干和经营 管理人员持股范围，增强科研骨干和经营管理团队对铁研种业的忠诚 度，促进铁研种业更好的发展，铁岭农科院和自然人股东同意将其本

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次增资权让渡予 8 位自然人，新增自然人股东均为铁岭农科院科研骨 干或铁研种业经营管理人员。本次增资总额为 400 万元，其中本公司 按持股比例 54.0694%计算共出资 216.2776 万元；8 位新增自然人股 东按让渡比例 45.9306%计算共出资 183.7224 万元。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二○一二年九月十四日

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