Winall Hi-tech Seed Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 25, 2012

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2012-025

安徽荃银高科种业股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第十七次会议（临时会议）于 2012 年 4 月 24 日以通讯方式召开。 会议通知于 2012 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长张琴女士主持。本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董 事经过审议并表决，形成决议如下：

一、会议以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《公司 2012 年第一季度季度报告全文》及《公司 2012 年第一季度季度报告正文》。 《公司 2012 年第一季度季度报告全文》及《公司 2012 年第一季 度季度报告正文》详见巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站， 《公司 2012 年第一季度季度报告正文》同时刊登于 2012 年 4 月 25 日的《证券时报》供投资者查询。

二、会议以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于为 控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案》。

同意公司为控股子公司安徽荃银种业科技有限公司（简称“荃银 科技”）向银行申请 1500 万元的授信额度提供担保，担保方式为连带 责任保证，担保期限为自银行授信批准之日起一年。公司独立董事对 本次担保进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机构亦发表了核查

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意见，同意本次担保事项。

关于本次为子公司荃银科技提供授信额度担保的详细情况见中 国证监会指定信息披露网站《关于为控股子公司申请银行授信额度提 供担保的公告》（公告编号：2012-027）。

三、会议以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于变 更部分募集资金专项账户的议案》。

公司 IPO 募集资金现分别存放在交通银行合肥三里庵支行和徽 商银行合肥花园街支行开设的募集资金专项账户。为加强募集资金的 管理，方便募集资金投资项目建设的使用，提高资金使用效率，公司 将“高产、优质、广适型杂交水稻育繁推产业化”项目的募集资金由 交通银行合肥三里庵支行变更为中国民生银行合肥分行，账号: 3401014210009409。

公司将与中国民生银行合肥分行以及保荐机构国元证券股份有 限公司签署《募集资金三方监管协议》，并履行法定信息披露义务。 特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

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