Winall Hi-tech Seed Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 20, 2012

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2012-021

安徽荃银高科种业股份有限公司 第二届监事会第九次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监 事会第九次临时会议，于 2012 年 4 月 20 日在公司二楼会议室召开（本 次会议通知于 2012 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出）。会议应到监 事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席姜晓敏主持。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事审 议并表决，一致通过《关于增补公司第二届监事会非职工代表监事的 议案》（3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

公司第二届监事会非职工代表监事王合勤先生因个人原因，提出 辞去公司监事职务。根据《公司章程》规定，公司监事会应由 3 名监 事组成，为使监事会成员不低于法定人数，现提名江正发先生（简历 详见本公告附件）为第二届监事会非职工代表监事候选人，该项提名 须提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王合勤先生的辞职申 请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。 特此公告

附件：江正发先生简历

安徽荃银高科种业股份有限公司监事会

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附件：

江正发先生简历

江正发先生，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。2003 年 7 月起在公司前身安徽荃银禾丰种业有限公司市 场营销部任业务员；2009 年 7 月任公司市场营销部经理助理；2011 年 9 月至今任公司市场营销部副经理。

截至本公告日，江正发先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所 规定的情形。

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