Winall Hi-tech Seed Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jan 20, 2012

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2012-007

安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事 关于聘任张国良先生为公司总农艺师的独立意见

我们作为安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板 上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独立董事任职及议 事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，审阅了《安徽荃银高科 种业股份有限公司更正公告》（编号：2012-006），现对公司第二届董 事会第十四次会议关于聘任张国良先生为公司总农艺师发表如下独 立意见：

经核查，张国良先生的聘任程序符合有关法规及公司规章的规 定，其本人 2004 年 12 月曾受到中国证监会警告并罚款 5 万元的处罚， 最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》及《公司章程》关于担任公 司高级管理人员的相关规定。

因此，同意公司董事会聘请张国良先生为总农艺师。

独立董事：王芸 林维、宁钟、吴跃进

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