Winall Hi-tech Seed Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jan 13, 2012

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2012-003

安徽荃银高科种业股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见

我们作为安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板 上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独立董事任职及议 事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第二届董事会第 十四次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于使用超募资金购买杂交玉米品种“高玉 2067 ”生产经 营权的独立意见

杂交玉米品种“高玉 2067” 具有综合抗病力较好、抗倒性较强、 产量较高的特点，适合当前的市场需求。购买该品种符合公司玉米种 子产业发展战略，有利于尽快实现玉米种子产业的突破。该事项没有 违反中国证监会、深圳证券交易所等监管部门关于上市公司募集资金 管理和使用的有关规定，没有损害公司股东的利益。

因此，我们同意公司使用超募资金 300 万元购买杂交玉米品种 “高玉 2067”在安徽区域的永久性独占生产经营权事宜。

二、关于聘任张国良先生为公司总农艺师的独立意见

经核查，张国良先生的聘任程序符合有关法规及公司规章的规 定，其本人未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相 关规定。

因此，同意公司董事会聘请张国良先生为总农艺师。

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独立董事：王芸 林维 宁钟 吴跃进

二○一二年一月十三日

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