Winall Hi-tech Seed Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2010

Apr 6, 2011

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2010-012

安徽荃银高科种业股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》及安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称 “公司”）《独立董事任职及议事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定， 作为公司的独立董事，对公司第一届董事会第二十一次会议相关事项发表如下独 立意见：

一、关于公司2010年度内部控制自我评价报告的独立意见

公司2010年度进一步完善了内控制度，加强了信息披露方面的制度建设。目 前公司内控制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、 公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有 关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以 来，各项制度得到了有效的实施。

二、公司独立董事关于2010年度募集资金存放与使用情况的独立意见

经核查，2010年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交 易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用 违规的情形。

三、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见

我们作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司 2010 年度关联 方往来和对外担保等情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：

公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度 发生并累计至2010年12月31日的违规关联方占用资金情况。

截止2010年12月31日，公司累计和当期不存在为控股股东及其他关联方提供 担保的情况。

四、关于公司2010年度关联交易事项的独立意见

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公司2010年度未发生关联交易。

五、关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司的独立意见

国富浩华会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，具有上市公司审计工 作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师 独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计 工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请国富浩华会计师事务所有限公司为公司 2011年度审计机构并将此议案提交董事会审议。

六、对公司2010年度利润分配预案的独立意见

我们认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的分配预 案，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。

独立董事：王芸、林维、宁钟、吴跃进 二○一一年四月一日

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