Winall Hi-tech Seed Co.,Ltd. — AGM Information 2018

Jun 4, 2018

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2018-033

安徽荃银高科种业股份有限公司 关于召开 2017 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一 、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：安徽荃银高科种业股份有限公司 2017 年度股 东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2018 年 6 月 4 日召 开第三届董事会第五十三次会议，审议通过《关于召开 2017 年度股 东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称 “深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018 年 6 月 26 日（星期二）14:30；

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2018 年 6 月 26 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联 网投票系统投票的具体时间为 2018 年 6 月 25 日（星期一）15:00 至 2018 年 6 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提 供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。

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• 6、会议的股权登记日：2018 年 6 月 19 日（星期二）。

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2018 年 6 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代 理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：合肥市高新区创新大道 98 号荃银高科 315 会议室。 二、会议审议事项

本次会议审议以下议案：

• 1、审议《2017 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《2017 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《公司 2017 年度财务决算报告》及《公司 2018 年度财

• 务预算报告》；

• 4、审议《公司 2017 年度利润分配预案》；

• 5、审议《公司 2017 年年度报告》及《公司 2017 年年度报告摘

• 要》；

• 6、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》； 7、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

根据《公司章程》等相关规定，第 1-6 项议案属于普通决议议案， 应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以 上通过；第 7 项议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

本次股东大会第 1、3、4、5、6 项议案已经公司第三届董事会第 五十次会议审议通过并提交，第 2 项议案已经公司第三届监事会第三

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十二次会议审议通过并提交，第 7 项议案已经公司第三届董事会第五 十三次会议审议通过并提交。第 1-6 项议案具体内容请查阅公司于 2018 年 4 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽 荃银高科种业股份有限公司第三届董事会第五十次会议决议公告》、 《安徽荃银高科种业股份有限公司第三届监事会第三十二次会议决 议公告》等相关公告。第 7 项议案具体内容请查阅公司于 2018 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽荃银高科种 业股份有限公司第三届董事会第五十三次会议决议公告》等相关公 告。

公司独立董事将在本次股东大会上就 2017 年度工作情况进行述 职，述职报告全文请查阅公司于 2018 年 4 月 4 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的有关文件。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：以下所有提案	√
1.00	《2017年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2017年度财务决算报告》及《公司2018年 度财务预算报告》	√
4.00	《公司2017年度利润分配预案》	√
5.00	《公司2017年年度报告》及《公司2017年年度报 告摘要》	√
6.00	《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的 议案》	√
7.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式：现场、信函或传真登记（信函或传真以抵达公司 的时间为准）。

2、登记时间：2018 年 6 月 22 日（星期五）。

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• 3、登记地点：合肥市高新区创新大道 98 号荃银高科证券部。 4、登记手续：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理 登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人 的身份证复印件、委托人的股票账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表 人身份证明书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡 办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股 东的法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、法人股东营业执照 复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

参加现场会议的授权委托书式样请见本通知附件 2。 5、联系方式：

地址：合肥市高新区创新大道 98 号荃银高科 邮编：230088

联系人：苏向妮 王允利

联系电话：0551-65355175

传真号码：0551-65320226

电子信箱：winallseed2013@163.com

6、会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股 东代理人按时参加。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自 理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作 流程详见本通知附件 1。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第五十次、五十三次会议决议；

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• 2、公司第三届监事会第三十二次会议决议；

• 3、深交所要求的其他文件。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

• 2、授权委托书

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二○一八年六月五日

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“365087”，投票简称为“荃

• 银投票”。

2、填报表决意见。

本次股东大会的所有议案均为非累积投票提案，对于投票议案， 填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年 6 月 26 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 6 月 25 日（现场 股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2018 年 6 月 26 日（现场 股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

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具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

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附件 2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席 安徽荃银高科种业股份有限公司 2017 年度股东大会，并代表本人（或 本单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行 决定对下列议案投同意票、反对票或弃权票：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：以下所有提案	√
1.00	《2017年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2017 年度财务决算报告》及 《公司2018年度财务预算报告》	√
4.00	《公司2017年度利润分配预案》	√
5.00	《公司2017 年年度报告》及《公司 2017年年度报告摘要》	√
6.00	《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊 普通合伙）的议案》	√
7.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人股东账号：

委托人持股数量：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：

受托人（签名或盖章）：

受托人身份证号码：

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