Winall Hi-tech Seed Co.,Ltd. — AGM Information 2017

Jun 6, 2017

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2017-034

安徽荃银高科种业股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董 事会第三十九次会议（临时会议）于 2017 年 6 月 6 日以通讯方式召 开。会议通知于 2017 年 5 月 31 日以电子邮件方式送达。会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长张琴女士主持。本次会 议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与 会董事经过审议并表决，形成决议如下：

会议以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于召开公司 2016 年度股东大会暨确定召开时间的议案》。

经审议，董事会同意于 2017 年 6 月 28 日（星期三）召开 2016 年度股东大会，审议相关议案。

具体内容详见刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站的 《安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通 知》。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二○一七年六月七日

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