Winall Hi-tech Seed Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Apr 20, 2012

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2012-023

安徽荃银高科种业股份有限公司

关于召开2011 年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2012 年 4 月 10 日在中国证监会指定信息披露网站上刊登了《安徽荃银高科种业股份有限公司关于 召开 2011 年度股东大会的通知》，定于 2012 年 5 月 4 日召开 2011 年度股东大会。

由于监事辞职原因，公司监事会于 2012 年 4 月 20 日召开临时会议，决定增补 并提名一名监事候选人，该事项需提交公司股东大会审议。鉴于 2011 年度股东大会 通知已经发出，考虑效率和成本因素，公司股东姜晓敏女士和王合勤先生（合并持 有公司股份 3%以上）共同提请董事会向 2011 年度股东大会提交临时提案，董事会 同意将监事会《关于提名江正发先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 作为临时提案提交公司 2011 年度股东大会审议。

根据《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，现将召开2011年度股 东大会具体事项重新公告如下：

一、召开会议的基本情况：

• 1、会议时间：2012 年 5 月 4 日（星期五）上午 9:00 2、会议地点：公司二楼多功能厅

• 3、会议召集人：公司董事会

• 6、会议召开方式：现场召开

• 7、会议期限：预计半天

• 8、股权登记日：2012 年 4 月 27 日（星期五）

二、会议审议事项：

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• 1、审议《2011 年度董事会工作报告》；

公司独立董事王芸女士、林维先生、宁钟先生和吴跃进先生作《独立董事 2011 年度述职报告》。

• 2、审议《2011 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《公司 2011 年年度报告》及《公司 2011 年年度报告摘要》；

• 4、审议《公司 2011 年度财务决算报告》及《2012 年度财务预算报告》；

• 5、审议《公司 2011 年度利润分配预案》；

• 6、审议《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司的议案》；

• 7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

以上议案内容详见 2012 年 4 月 10 日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相 关公告及文件。

8、审议《关于提名江正发先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》（本 议案内容详见《安徽荃银高科种业股份有限公司关于增加 2011 年度股东大会临时提 案的公告》，公告编号：2012-022）；本议案采用累积投票方式选举。

三、出席会议对象：

• 1、截至 2012 年 4 月 27 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司

• 深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人；

  • 2、公司董事、监事和高级管理人员；

  • 3、公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法：

• 1、登记时间：2012 年 5 月 3 日（星期四） 8:30-17:00

• 2、登记地点：安徽省合肥市高新区天智路 3 号 安徽荃银高科种业股份有限公司 证券部

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托

• 书和出席人身份证原件办理登记手续；

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（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭 证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函或传真方式须 在2012 年5 月3 日17：00 前送达或传真至公司为有效登记），不接受电话登记。

五、其他事项：

• 1、根据中国证监会的相关法规及《公司章程》的规定，本次股东大会将采取记

• 名投票或累积投票方式对所有提案进行逐项表决。

2、参会联系方式：

会议联系人：苏向妮

联系电话：0551-5355175

传 真：0551-5320226

地 址：合肥市高新区天智路 3 号

邮 编：230088

3、参会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告

附件：授权委托书

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

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附件：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席 2012 年 5 月 4 日召 开的安徽荃银高科种业股份有限公司 2011 年度股东大会，并行使表决权。委托人对 受托人关于会议各项议案的投票指示如下表所示，并于本次股东大会按照以下指示 就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	《2011年度董事会工作报告》
议案二	《2011年度监事会工作报告》
议案三	《公司2011年年度报告及《公司2011年年度报告摘要》
议案四	《公司2011年度财务决算报告》及《公司2012年度财务预算报告》
议案五	《公司2011年度利润分配预案》
议案六	《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司的议案》
议案七	《关于修改〈公司章程〉的议案》
序号	议案名称	同意股数（股）
议案八	《关于提名江正发先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》（累积投票制）
	委托人签名（盖章）： 身份证号码：持股数量： 股东账号：受托人签名： 受托人身份证号码：受托日期： 年 月 日

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• 注：1、请在第 1-7 项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

  • 2、请在第 8 项中填写同意股数；

  • 3、授权委托书复印有效。

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