Winall Hi-tech Seed Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Apr 10, 2012

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2012-017

安徽荃银高科种业股份有限公司

关于召开 2011 年度股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六 次会议决定召开公司 2011 年度股东大会，现将召开本次股东大会的有关事项通 知如下：

一、召开会议的基本情况：

• 1、会议时间：2012 年 5 月 4 日（星期五）上午 9:00

• 2、会议地点：公司二楼多功能厅

• 3、会议召集人：公司董事会

• 6、会议召开方式：现场召开

• 7、会议期限：预计半天

• 8、股权登记日：2012 年 4 月 27 日（星期五）

二、会议审议事项：

1、审议《2011 年度董事会工作报告》

公司独立董事王芸女士、林维先生、宁钟先生和吴跃进先生作《独立董事

2011 年度述职报告》。

• 2、审议《2011 年度监事会工作报告》

• 3、审议《公司 2011 年年度报告》及《公司 2011 年年度报告摘要》

• 4、审议《公司 2011 年度财务决算报告及《2012 年度财务预算报告》

• 5、审议《公司 2011 年度利润分配预案》

• 6、审议《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司的议案》

• 7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

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议案内容详见 2012 年 4 月 10 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网 站的相关公告及文件。

三、出席会议对象：

1、截至 2012 年 4 月 27 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人；

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法：

• 1、登记时间：2012 年 5 月 3 日（星期四） 8:30-17:00

• 2、登记地点：安徽省合肥市高新区天智路 3 号

安徽荃银高科种业股份有限公司 证券部

• 3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权 委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函或传真方 式须在2012 年5 月3 日17：00 前送达或传真至公司为有效登记），不接受电话 登记。

五、其他事项：

1、根据中国证监会的相关法规及《公司章程》的规定，本次股东大会将采 取记名投票方式对所有提案进行逐项表决。

2、参会联系方式：

会议联系人：苏向妮

联系电话：0551-5355175

传 真：0551-5320226

地 址：合肥市高新区天智路 3 号

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邮 编：230088

3、参会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告

附件：授权委托书

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二〇一二年四月九日

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授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席 2012 年 5 月 4 日召开的安徽荃银高科种业股份有限公司 2011 年度股东大会，并行使表决权。 委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下表所示，并于本次股东大会按 照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	《2011年度董事会工作报告》
议案二	《2011年度监事会工作报告》
议案三	《公司2011年年度报告及《公司2011年年度报告摘要》
议案四	《公司2011年度财务决算报告》及《公司2012年度财 务预算报告》
议案五	《公司2011年度利润分配预案》
议案六	《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司的议案》
议案七	《关于修改〈公司章程〉的议案》
	注：1、请在上述选项中打“√”； 2、每项均为单选，多选无效； 3、授权委托书复印有效。

委托人签名（盖章）： 身份证号码： 持股数量： 股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码： 受托日期： 年 月 日

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