Winall Hi-tech Seed Co.,Ltd. — AGM Information 2011

Aug 9, 2011

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2011-042

安徽荃银高科种业股份有限公司

关于召开2011 年第二次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次 会议决定召开公司2011 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项 公告如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议时间：2011 年8 月25 日（星期四）下午2:30

• 2、会议地点：公司二楼多功能厅

• 3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场召开

5、会议期限：预计半天

6、股权登记日：2011 年8 月19 日（星期五）

二、会议议题：

1、审议《关于变更募投项目之子项目“湖北荆州营销中心项目”经营方式

的议案》；

2、审议《关于修改公司<重大投资与经营决策制度>的议案》；

3、审议《关于修改公司<信息披露制度>的议案》；

4、审议《关于修改公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变

动管理制度>的议案》；

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5、审议《关于修改公司<独立董事任职及议事制度>的议案》。

议案内容详见2011 年7 月15 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网 站的相关公告及文件。

三、出席会议对象：

1、截至2011 年8 月19 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳 分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法：

1、登记时间：2011 年8 月24 日（星期三） 8:30-17:00

2、登记地点：合肥市高新区天智路3 号

安徽荃银高科种业股份有限公司 证券部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委 托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011 年8 月24 日下午5:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项：

1、根据中国证监会的相关法规及《公司章程》的规定，本次股东大会将采 取记名投票方式对所有提案进行逐项表决。

2、会议联系人：苏向妮

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联系电话：0551-5355175

传 真：0551-5320226

• 地 址：合肥市高新区天智路3 号

邮 编：230088

• 3、参会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇一一年八月九日

附：授权委托书

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授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2011 年 8 月25 日召开的安徽荃银高科种业股份有限公司2011 年第二次临时股东大会， 并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权 按自己的意愿表决。

• 1、审议《关于变更募投项目之子项目“湖北荆州营销中心项目”经营方式

• 的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 2、审议《关于修改公司<重大投资与经营决策制度>的议案》

  • 同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 3、审议《关于修改公司<信息披露制度>的议案》 同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 4、审议《关于修改公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变

动管理制度>的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 5、审议《关于修改公司<独立董事任职及议事制度>的议案》 同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

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受托日期：

• 注：1、请在上述选项中打“√”；

• 2、每项均为单选，多选无效；

• 3、授权委托书复印有效。

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