WIN S.A.S. — AGM Information 2022

Oct 20, 2022

Acta del 19/04/2022
En la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, a los 19 días del mes de abril del
2022, en la sede social de Dr. Reggiardo Alfredo Nº 340, se reúnen los Sres.
accionista de WIN S.A.S., cuyas respectivas firmas constan al pie de la presente acta.
La sesión comenzó a las 08 horas cuando el Sr. administrador Leandro Nicolás Bosch
dijo que, estando presentes los accionistas que representaban el 100% del Capital
Social con derecho a voto, declaraba la Reunión por formalmente constituida y en
condiciones de sesionar. Acto seguido, los presentes y por unanimidad resolvieron:
PRIMERO, Con las abstenciones que impone el Art. 241 de la Ley General de
Sociedades, se aprueba sin objeciones la gestión de la Administración por su
desempeño en el cargo durante el Ejercicio 2022. SEGUNDO. Aprobar, tal como ha
sido preparado por la Administración, el Balance, el Inventario General, el Estado de
Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, y demás Notas y Cuadros Anexos por el Ejercicio
Comercial Nro.4 finalizado el 31 de enero del 2022, posteriormente ordenando su
transcripción en el libro de Inventarios y Balances. TERCERO. De los resultados del
ejercicio se resuelve destinar la suma de \$15,05 a cumplir con la constitución de la
reserva legal establecida en el Art. 70 de la Ley General de Sociedades. CUARTO.
Aprobar honorarios a la Administración por la suma de \$2.400.000 los cuales han sido
provisionados y expuestos como gastos del ejercicio en el Anexo III. Sin más temas
que tratar, se dio por finalizado el acto siendo las 09 horas del día de la fecha.
Leandro Nicolas Bosch Juan Ignack Tenerani