WIN S.A.S. — Board/Management Information 2024

Dec 24, 2024

Jurid. y Reg. p. Takaho GOILCONS Gral. $d_{\theta}$
Acta de Directorio del 06/05/2024
En la cludad de Resistencia, provincia del Chaco, a los 06 días del mes de mayo de
2024, en la sede social de Dr. Reggiardo Alfredo N° 340; comparece el Sr. Presidente
de WIN S.A., cuya respectiva firma consta al pie de la presente acta. La sesión
comenzó a las 20 horas cuando el Sr. Leandro Nicolás Bosch resolvió: 1) Aprobar el
Inventario General, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo y demás
Notas y Cuadros Anexos por el 6ª Ejercicio Comercial cerrado el 31 de enero de 2024,
ordenando-su transcripción al respectivo libro de Inventario y Balances. 2) Aprobar la
Memoria Anual por el mismo Ejercicio, disponiendo su transcripción al libro de
Inventario y Balances. 3) Convocar a Asamblea General Ordinaria para el 20 de
mayo del 2024 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda
convocatoria, en la sede social de Dr. Reggiardo Alfredo Nº 340, Resistencia, Chaco,
para tratar el siguiente Orden del Día: PRIMERO. Aprobación de la gestión del
Directorio por su desempeño en el cargo durante el Ejercicio 2024. SEGUNDO. Aprobación de la documentación establecida en los Arts. 66 y 234 punto 1) por el 6°
Ejercicio Comercial, cerrado el 31 de enero del 2024. TERCERO. Aprobar la suma de
\$12.000.000 en concepto de honorarios al directorio, los cuales han sido provisionados
y se encuentran expuestos en el anexo III de los estados contables. CUARTO.
Destinar el 5% de los resultados del ejercicio a la constitución de la reserva legal
establecida en el art. 70 de la Ley 19550. Antes de finalizar el Sr. Presidente dijo que
los Sres. Accionistas serán, convocados en forma directa, en sus domicilios
particulares, por lo cual se omite el procedimiento previsto en el Art. 237 de la Ley
General de Sociedades. Con lo cual y no siendo para más, se dio por terminada la
sesión siendo las 21 horas del día de la fecha.
Léandro Nicolás Bosch
Presidente

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