Wiit

AGM Information • Apr 29, 2025

Informazione Regolamentata n. 20101-39-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 29 Aprile 2025 13:10:07		Euronext Star Milan
Societa'	:	WIIT
Identificativo Informazione Regolamentata	:	204803
: Utenza - referente		WIITNSS01 - PASOTTO STEFANO
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	29 Aprile 2025 13:10:07
Data/Ora Inizio Diffusione	:	29 Aprile 2025 13:10:07
Oggetto	:	WIIT_CS_Assemblea degli Azionisti 29 aprile 2025
Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

Assemblea ordinaria degli Azionis0

• Approva' il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e la distribuzione di un dividendo lordo per azione pari a Euro 0,30
• Approva' un piano di compensi basa' su strumen' finanziari e la Relazione sulla poli'ca in materia di remunerazione e sui compensi corrispos'
• Autorizza' l'acquisto e la disposizione di azioni proprie
• Approvato l'aggiornamento del regolamento assembleare

Milano, 29 aprile 2025 – WIIT S.p.A. ("WIIT" o la "Società"; ISIN IT0005440893; WIIT.MI), uno dei principali player europei nel mercato dei servizi Cloud CompuHng per le imprese focalizzato sull'erogazione di servizi conHnuaHvi di Private e Hybrid Cloud per le applicazioni criHche, comunica che l'Assemblea degli AzionisH, riunitasi in data odierna in sede ordinaria, ha approvato tuO i punH posH all'ordine del giorno come infra indicato.

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Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e della distribuzione del dividendo

L'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, che presenta un uHle di esercizio di Euro 1.810.873, e la desHnazione dell'intero risultato di esercizio a Htolo di dividendo, con distribuzione agli azionisH, mediante uHlizzo, in ordine di priorità, di Euro 1.810.873 traO dall'uHle di esercizio e massimi Euro 6.595.325 traO dalle riserve denominate "UHli portaH a nuovo" e "Altre riserve", un dividendo pari a Euro 0,30 lordi per ogni azione in circolazione (con esclusione delle azioni proprie) ed avente diriXo al pagamento del dividendo alla data prevista di godimento, con pagamento secondo il seguente calendario: data di stacco del dividendo 6 maggio 2025 (ex date), data di legiOmazione a percepire il dividendo 6 maggio 2025 (record date) e data di pagamento del dividendo 7 maggio 2025 (payment date).

Piano di compensi basaD su strumenD finanziari

L'Assemblea ha approvato ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998 (il "TUF") un piano di compensi basaH su strumenH finanziari denominato "Piano di RSU 2025 – 2029", riservato ai dipendenH del Gruppo – con esclusione dei dirigenH con responsabilità strategiche – da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione di WIIT (il "Piano di RSU"). Tale piano, in linea con la regolamentazione applicabile nonché con la migliore prassi in materia, è volto a perseguire l'obieOvo della crescita di valore delle azioni WIIT allineando, al contempo, l'interesse economico dei beneficiari a quello degli azionisH. Il Piano di RSU persegue infaO i seguenH obieOvi: (i) incenHvare i beneficiari al raggiungimento dei risultaH di andamento gesHonale del "Gruppo WIIT"; (ii) allineare gli interessi dei beneficiari agli interessi degli azionisH e alla creazione di valore nel medio-lungo periodo; (iii) fidelizzare le risorse chiave del "Gruppo WIIT", incenHvandone la permanenza nello stesso; e (iv) salvaguardare la compeHHvità del "Gruppo WIIT" sul mercato del lavoro.

Per maggiori deXagli, si rinvia al documento informaHvo consultabile presso la sede sociale e sul sito internet della Società (hXp://www.wiit.cloud/), nella Sezione "Company – Governance – Assemblea degli AzionisH", nonché, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ().

Relazione sulla poliDca in materia di remunerazione e sui compensi corrisposD

L'Assemblea ha approvato la Sezione I della "Relazione sulla poliHca in materia di remunerazione e sui compensi corrisposH" (la "Relazione sulla Remunerazione") ai sensi dell'arHcolo 123-ter, comma 3-bis, del TUF e si è espressa favorevolmente in merito alla Sezione II della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'arHcolo 123-ter, comma 6, del TUF.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha approvato, previa revoca, per la parte non eseguita, dell'autorizzazione approvata con delibera dell'Assemblea del 16 maggio 2024, la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, da realizzare nel rispeXo della normaHva comunitaria e nazionale applicabile, ivi incluso il Regolamento (UE) 596/2014, e le prassi di mercato riconosciute, di volta in volta, dalla Consob.

L'autorizzazione all'acquisto è principalmente finalizzata a consenHre alla Società di dotarsi di uno stock di azioni proprie di cui quest'ulHma possa disporre (i) quale corrispeOvo nel contesto di eventuali operazioni di finanza straordinaria e/o per altri impieghi ritenuH di interesse finanziario-gesHonale e/o strategico per la Società, anche di scambio, permuta, concambio, conferimento o altro aXo che comprenda l'uHlizzo di azioni proprie, e (ii) per il servizio di piani di incenHvazione basaH su strumenH finanziari desHnaH a dipendenH e/o amministratori delle società del "Gruppo WIIT".

In parHcolare, l'autorizzazione per l'acquisto, in una o più volte, su base rotaHva, di azioni ordinarie della Società è stata concessa nei limiH di seguito indicaH: (i) tenuto conto delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società, sino a concorrenza del numero massimo consenHto dalla legge (pari, alla data odierna, al 20% del capitale sociale) e, comunque, entro i limiH degli uHli distribuibili e delle riserve disponibili risultanH dall'ulHmo bilancio approvato al momento dell'effeXuazione di ciascuna operazione; (ii) per la durata di 18 mesi a decorrere dalla data dell'autorizzazione,

con facoltà del Consiglio stesso di procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinaH nel rispeXo delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società; (iii) per ciascuna operazione, ad un prezzo di acquisto di ciascuna azione che non sia inferiore al prezzo ufficiale del Htolo WIIT del giorno precedente a quello in cui verrà effeXuata l'operazione di acquisto, diminuito del 15%, e non superiore al prezzo ufficiale del giorno precedente a quello in cui verrà effeXuata l'operazione di acquisto, aumentato del 15%, nel rispeXo della normaHva comunitaria e nazionale applicabile, ivi incluso il Regolamento (UE) 596/2014, e le prassi di mercato riconosciute, di volta in volta, dalla Consob; (iv) gli acquisH verranno effeXuaH, di volta in volta, con una delle modalità di cui all'arHcolo 144-bis, comma 1, leXere b), c), d), d-ter), e comma 1-bis, del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971, di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione.

Per quanto riguarda la disposizione delle azioni proprie, l'autorizzazione è stata concessa (i) senza limiH temporali e (ii) ad un corrispeOvo che non dovrà comunque essere inferiore alla media aritmeHca del prezzo ufficiale delle azioni nei cinque giorni precedenH ogni singola cessione, diminuita fino ad un massimo del 15%.

Alla data odierna la Società deDene n. 2.060.983 azioni proprie, pari al 7,36% delle azioni ordinarie WIIT.

Aggiornamento del Regolamento Assembleare

L'Assemblea ha approvato la proposta di aggiornamento del "Regolamento dell'Assemblea degli AzionisH" di WIIT approvato in data 30 novembre 2018 (il "Regolamento") per tenere conto della modifica allo statuto deliberata dall'Assemblea della Società, in data 16 maggio 2024, volta a introdurre la possibilità che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diriXo di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF.

Il Regolamento, come modificato, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società (hXp://www.wiit.cloud/), nella Sezione "Company – Governance – DocumenH".

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Il rendiconto sinteHco delle votazioni e il verbale assembleare saranno pubblicaH nei termini e con le modalità di legge e di regolamento.

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Dichiarazione ex art. 154-bis, comma secondo, del D.Lgs. n. 58/1998

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenH contabili societari, DoX. Stefano PasoXo, dichiara ai sensi dell'art. 154 bis, comma secondo, del D.Lgs. n. 58/1998, che l'informaHva contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scriXure contabili.

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WIIT S.p.A.

WIIT S.p.A., società quotata sul segmento Euronext Star Milan ("STAR"), è leader nel mercato del Cloud CompuDng. AEraverso un footprint paneuropeo, è presente in mercaD chiave quali Italia, Germania e Svizzera, posizionandosi tra i player primari nell'erogazione di soluzioni tecnologiche innovaDve di Private and Hybrid Cloud. WIIT opera aEraverso processi gesDD, risorse specializzate e asset tecnologici tra cui datacenter di proprietà distribuiD in 7 Region: 4 in Germania, 1 in Svizzera e 2 in Italia, di cui 3 abilitate con Premium Zone, ossia con garanzia di alta disponibilità, massimi livelli di resilienza e security by design: di queste, due ospitano datacenter cerDficaD Tier IV dall'UpDme InsDtute. WIIT dispone di 6 cerDficazioni SAP ai massimi livelli di specializzazione. L'approccio end-to-end consente l'erogazione, alle aziende partner, di servizi personalizzaD ad alto valore aggiunto, con elevaDssimi standard di sicurezza e qualità, per la gesDone di criDcal applicaDon e business conDnuity, oltre a garanDre massima affidabilità nella gesDone delle principali piaEaforme applicaDve internazionali (SAP, Oracle e Microso_). Dal 2022 il Gruppo WIIT ha aderito all'UN Global Compact delle Nazioni Unite. (www.wiit.cloud)

Per ulteriori informazioni: Investor Rela4ons WIIT S.p.A.:

Stefano Paso2o – CFO & Investor Rela<ons Director Francesca Cocco – Lerxi Consul<ng – Investor Rela<ons T +39.02.3660.7500 Fax +39.02.3660.7505 ir@wiit.cloud www.wiit.cloud

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