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Mar 5, 2021

전파기지국/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 송파구 법원로11길 28 BK타워 2층(대회의실)
3. 의안 주요내용		제24기 정기주주총회 목적사항     <보고사항> 1) 감사보고, 영업보고, 재무제표 보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 1) 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건   2-1호 의안 : 사내이사 장석하 선임의 건   2-2호 의안 : 사내이사 김문환 선임의 건   2-3호 의안 : 사내이사 박준영 선임의 건   2-4호 의안 : 사외이사 김종붕 선임의 건         3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건   4-1호 의안 : 감사 임태윤 선임의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2 및 회사 정관 50조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 21.03.05 - 배당결정은 이사회에서 승인했으며, 총 2,302백만원(주당배당금 : 50원)을 21.04.05 지급할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장석하	1937-01	3년	재선임	現)한국전파기지국(주) 대표이사 前)정보통신공제조합 이사장
김문환	1961-01	3년	재선임	現)한국전파기지국(주) 대표이사 前)제주한라대학 정보통신과 겸임교수
박준영	1967-05	3년	신규선임	홍익대학교 경영학과,동대학원 졸업 現)한국전파기지국(주) 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종붕	1962-09	3년	신규선임	경북대학교 교육학과 졸업 現)글람 주식회사 고문	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임태윤	1969-05	3년	신규선임	상근	Temple University Finance 前)메리츠증권 부장