Wiable Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 27, 2026

와이어블/주주총회소집결의/(2026.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 송파구 법원로11길 28 BK타워 2층(대회의실)
3. 의안 주요내용		제29기 정기주주총회 목적사항 <보고사항> 1) 감사보고, 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 1) 제1호 의안: 재무제표 및 현금배당 승인의 건 제29기(2025.01.01~2025.12.31) (1주당 현금배당: 50원) 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-기타 전자부품 제조업 -태양광 발전설비 설치, 운영 및 유지보수업 -에너지 진단, 에너지 절약사업 및 관련 컨설팅업 -국가연구개발사업(정부R&D 과제)의 수행 및 관련 기술의 연구개발업 -지하철, 터널 및 건축물 정보통신설비의 유지보수, 성능점검 및 관리 업무 대행업		사업 다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-상품권 발행 및 동 판매업 -교육서비스업		조문정비

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-