Whitestone Group — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 26, 2026

GROUP

WS

Whitestone

Whitestone Group SA

Route de Genval 32, 1380 Lasne

RPM Brabant Wallon 0467.731.030

(la « Société »)

IMPORTANT : pour être valable, la procuration dûment datée et signée doit être déposée au siège de la Société ou envoyée par e-mail à s.graas@whitestone.eu au plus tard le 5 mai 2026. Toute procuration envoyée en retard ou non conforme aux formalités requises pourra être rejetée.

PROCURATION POUR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE (L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE) DU 11 MAI 2026

Le / la soussigné(e) (le « Mandant ») :

Nom, Prénom / dénomination : _______

Adresse / siège : ________

Si personne morale, dénomination, forme légale et n° d'entreprise :

représentée par : ________

en sa qualité de : ________

Propriétaire de :

• ☐ actions nominatives, en pleine propriété et/ou
• ☐ actions dématérialisées, en pleine propriété¹

Donne par la présente procuration à (le « Mandataire ») :

Nom, Prénom : _______

Adresse : ________

aux fins de le/la représenter à l'Assemblée Générale des actionnaires de la Société qui se tiendra le lundi 11 mai 2026 à 16h00 au siège de la Société.

* * *

¹ fournir une attestation de blocage émise par la banque dépositaire.

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INSTRUCTIONS DE VOTE POUR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 11 MAI 2026

À défaut pour le Mandant d'indiquer le sens dans lequel le Mandataire doit voter, il sera réputé voter favorablement à l'ensemble des résolutions proposées à l'Assemblée Générale Ordinaire. Le Mandataire s'engage à voter comme indiqué ci-après :

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE	POUR	CONTRE	ABSTENTION
1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'administration de la Société sur les comptes annuels et consolidés relatifs à l'exercice clôturé au 31 décembre 2025
2. Présentation des comptes annuels et consolidés relatifs à l'exercice social 2025
3. Présentation du rapport du commissaire sur les comptes annuels et consolidés relatifs à l'exercice clôturé au 31 décembre 2025
4. Approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice clôturé au 31 décembre 2025 et l'affectation du résultat proposée par le Conseil d'administration de la Société dans son rapport de gestion	☐	☐	☐
5. Décharge aux administrateurs de la Société et au Commissaire pour l'exercice de leurs mandats pour l'exercice social 2025	☐	☐	☐
6. Démission, nominations et renouvellements d'administrateurs
(I) Proposition de nommer Monsieur Damiens Heymans en qualité d'administrateur pour une durée de deux (2) ans	☐	☐	☐
(II) Proposition de reconduire le mandat d'administrateur de Monsieur Olivier Pirotte pour deux (2) ans	☐	☐	☐
(III) Prise d'acte de la démission de Monsieur Charles Emsens	☐	☐	☐
7. Approbation de la modification de la politique de rémunération des administrateurs	☐	☐	☐
8. Octroi des pouvoirs (i) au conseil d'administration et à chaque administrateur, chacun agissant seul avec faculté de substitution, pour exécuter les décisions adoptées par la présente Assemblée Générale, (ii) à un ou plusieurs mandataires à désigner par le conseil d'administration, avec pouvoir de substitution, agissant ensemble ou séparément, aux fins de procéder à toute formalité juridique et administrative relative aux décisions adoptées par la présente Assemblée Générale, et, à cette fin, signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.	☐	☐	☐

En outre, le Mandataire peut notamment assister à toute autre assemblée générale ayant le même ordre du jour au cas où l'une ou l'ensemble des Assemblées Générales ne pourrait (en)t valablement délibérer et déclare avoir reçu un exemplaire et avoir parfaite connaissance des rapports dont il est question dans les ordres du jour.

Fait à ...

Le ... 2026 (Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir »).

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