WHAYU — AGM Information 2021

Mar 26, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3419 譁裕　公司提供

序號	3	發言日期	110/03/26	發言時間	18:19:18
發言人	曹付宜	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-5714225#1103
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/26
說明	1.董事會決議日期:110/03/26 2.股東會召開日期:110/06/15 3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路一號（集思竹科會議中心2F牛頓廳） 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告書。 (2)109年度審計委員會查核報告書。 (3)109年度對大陸子公司投資情形。 (4)109年度背書保證作業情形。 (5)109年度員工及董事酬勞分配情形。 5.召集事由二、承認事項: (1)109年度營業報告書及財務報表案。 (2)109年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: 修訂「股東會議事規則」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定。 10.停止過戶起始日期:110/04/17 11.停止過戶截止日期:110/06/15 12.其他應敘明事項: (1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自110年5月15日至 110年6月12日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司）。 (2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬自110年4月8日起至110年4月19日 止，每日上午九點至下午五點，於本公司為受理提案處所 ﹝地址：300新竹市公道五路二段326號﹞受理股東就本次股東常會之書面提案。 ﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及 以掛號函件寄送﹞。 (3)股東會停止過戶起訖日期：110年4月17日至110年6月15日，最後過戶日 110年4月16日。 (4)110年6月15日前，如因疫情影響，授權董事長變更開會地點。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.