WHAYU — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 20, 2026

薄裕實業股份有限公司 股額代理人 台新股份證券股份有限公司 股額代理部

台新證券網址：www.tssco.com.tw

親自辦理地址：104496台北市建國北路一段96號B1（由92基進入）

都寧辦理地址：104946台北都政第46-300號信箱

電話：(02)2504-8125公司代號：200

證券代號：3419

營業時間：

星期一～星期五

上午8:30～下午4:30

企事站名：南宏建國路口

306、307、672、282、

292、266、429

建連站名：松江南宏站(4號出口)

國內

都寶已付

台北都局許可證

台北字第580號

國內郵簡

股東 台啟

請股東多知利用簽保結算所「股東e服務」電子投票stockservices.tdcc.com.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付微求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、股東接受他人微求委託書前，應請微求人提供微求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司愛總之微求人書面及廣告資料，切實瞭解微求人與親支持被選舉人之背景資料及微求人對股東會各項議案之意見。

三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

四、微求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會間會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、委託書格式如第三聯所示。

洽領記念品須知

一、紀念品名稱：【單額香氛】

持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品；其數量如有不足時，得以等值商品替代之；紀念品恕不都寄，逾期亦不再發放。

二、紀念品領取方式如下：

| 115/05/22-115/06/17
洽微求人領取
※微求人得視微求狀況提前結束微求 | 請持第三聯委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章，洽各微求場所辦理。
【微求股數限1,000股(含)以上】 |
| --- | --- |
| 115/07/07-115/07/09
電子投票股東領取
※利股目除外
※每日08:30-16:30 | 完成電子投票作業且未重複填具委託書委託他人出席之股東，請恭幸身分證明文件，股東會出席簽到卡，或列印之電子投票「讓某表決情形」全頁等擇一皆可，至台新證券股務代理部（台北市建國北路一段96號B1，1樓）領取紀念品。 |
| 115/06/24
於股東會會場領取 | 紀念品發放至股東會會議結束為止。 |

請由此虛線撕開

| 200 薄裕實業股份有限公司
115年股東常會出席簽到卡
時間：115年6月24日（星期三）上午九時整
地點：新竹市科學園區工業東二路一號
（集思竹科會議中心2F建爾文廳） | 委託書 | 二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二 | 本人 | 簽名或蓋章 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 股東戶號：
持有股數：
股東戶名： | 本股東代理人：台新本公司115年6月24日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見、下列議案未勾讓者，視為對告該議案表示承認或贊成。
1.114年度營業報告書及財務報表案。
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權。
2.114年度創業報案。
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權。
3.修訂「取得或處分資產作業程序」案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。
4.全面決議董事案。
5.解除新任董事請業限制案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。
二、本股東未於股項□內勾讓授權範圍或同時勾讓者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收稿，如因故改填開會，本委託書仍需有效（限此一會期）。
此致
薄裕實業股份有限公司
授權日期 年 月 日 | 製發所舉止現檢電
交違舉詐訟，
現取款，
全備妥
成及備 | 股東戶號 | 簽名或蓋章 |
| 股東資產
紙上出現
資產
紙上出現
資產
紙上出現 | 持有股數 | 持有股數 | |
| 其他
利委者五益託，四之書鼎七價，英三讀可紀委檢子三託則檢二 | 股東名稱 | 股東名稱 | |
| 書具類，
行體獎
為事金，
額二與十集萬保元結，算檢 | 代理人 | 受託代理人 | 簽名或蓋章 |
| 代理人 | 代理人 | 簽名或蓋章 | |
| 代理人 | 代理人 | 簽名或蓋章 | |
| 代理人 | 代理人 | 簽名或蓋章 | |
| 代理人 | 代理人 | | |

微求場所及人員簽章處：

---

譯裕實業股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、議訂於民國115年6月24日(星期三)上午九時整，假新竹市科學園區工業東二路一號(集思竹科會議中心2F達爾文廳)召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。

二、會議事項：(一)報告事項：1. 114年度營業報告書。2. 114年度審計委員會查核報告書。3. 114年度對大陸子公司投資情形。4. 114年度背書保證作業情形。5. 114年度資金貸與他人作業情形。(二)承認事項：1. 114年度營業報告書及財務報表案。2. 114年度虧損撥補案。(三)討論事項：修訂「取得或處分資產作業程序」案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他事項：解除新任董事競業限制案。(六)臨時動議。

三、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請經至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)查詢。

四、依公司法第一六五條規定自115年4月26日起至115年6月24日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續（繳交印鑑卡），請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。

五、如有股東需求委託書，本公司將於115年5月22日前製作需求人需求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鑄入（網址：https://free.sfi.org.tw），輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

六、本次股東會全面改選董事11名(含獨立董事3名)。保證名制之候選人名單：董事鄭宓富、林承燦、孫承本、黃坤華、莊明原、呂德茂。恆生投資股份有限公司、昌達投資股份有限公司：獨立董事劉恒逸、呂文嘉、黃喬宏。股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請經至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：https://mops.twse.com.tw)。

七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達、並購函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月23日至115年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

譯裕實業股份有限公司 董事會

敬啟

長龍會議顧問股份有限公司

全台散求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”

紙 組	電 話	紙 組	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹市東區西大路97巷8號(年代輪券內)	(03)526-8892
台北市中正區花旁路路一段100號(雲竹亭旁)	0958-018-537	新竹縣竹北市博愛路279號1樓(博愛路幼苑對面)	(03)555-5276
台北市中正區武昌街一段2次1號1樓	0980-137-002	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471
台北市中正區復華街76號1樓(奇如噪彩券行)	0980-137-003	桃園市中興區民權路214號(萬利市福野南7-11巷口進入)	(03)494-9796
台北市中正區中華路二段301巷4號(麥次寶次花店旁邊)	(02)2339-1391	桃園市龍潭區龍青路3號·前仲行(台灣旅行對面)	(03)480-1964
台北市中山區民生東路二段110號7+111m進路(幼江路口,路易谷旁)	(02)2542-9368	桃園市桃園區中山東路199號(易道縣中野面)	(03)231-9944
台北市幼山區東西路5號1樓(統一遊兵對面)	0958-327-999	桃園市桃園區國智一街191號(寶寶寶族·富昌13街國智一街交叉口)	0965-355-336
台北市太安區咸安街230號	(02)2708-6046	桃園市麗竹區井坑路54號	0936-584-639
台北市太安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2791-6245	廣東縣廣東市中正路429號(張淑玲施政士事務所)	0985-334-770
台北市太安區旺京街153-4號	(02)8771-3691	台中市北區英才路184號1樓·傅素瀛(太極嘉科野面)	(04)2203-9343
台北市萬華區大埤街22號(捷達龍山寺床3號出口對面)	(02)2336-3999	台中市北大區大心路四段938號(四路龍山捷達旅店)	0963-681-368
台北市萬華區東園街68-1號2樓(南60巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰特華服務子進入)	(04)2560-3566
台北市信義區水吉路278巷27弄32號1樓(水吉市場旁)	(02)8787-5802	台中市汐里區蘇南路二段279號(幼科文具)	0933-553-624
台北市土林區德行東路95號(文知荷農住影像)	(02)2838-2572	新化縣新化市中山路二段661-2號1樓(古狹相知門窗)	(04)729-1027
台北市北投區太興街23巷4號(金聯福利後面)	(02)2895-6645	新化縣神漫聯中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
台北市起投區綏民六路90巷1弄20號(述石桥捷達富邦證券後)	(02)2827-3035	新化縣崇林市大仁街1號(大同路二段全家慶利商店科野面)	(04)834-4546
台北市內湖區金湖路2號(述捷達內湖位2號出口)	(02)2791-8777	南投市彩南路一段1078號(南投國小科野面)	(049)222-2366
台北市南港區八德路四段909號1樓(駿街909)	0975-756-871	嘉義市西區志義街123號(述中山路口第三號)	(05)222-2705
台北市大山區景明街1號(牌樓路一段138號碼便利商店旁)	(02)2935-5555	嘉義縣民聯聯中壢村保生街22號(民聯聯合州北邊)	0952-750-619
萬隆市仁愛區老二路29巷9號1樓	(02)2425-0062	雲林縣斗六市城頭街62-2號(明志物物餐院)	0918-544-688
新北市桃路區長安街138巷1-1號(海山高中部後面·登露旗寶班旁)	(02)2963-7878	台南市中西區民生路二段272號(富邦太極大野面)	(06)223-3958
新北市新店區中正路187次1號(國泰特華服行對面)	(02)2913-3480	台南市東區大同路一段45巷5號(東門國道旁)	(06)214-1371
新北市新店區中正路380號(水利機車行·拼寄餐院旁)	(02)2218-4748	台南市東區登泰路232巷17弄2號	(06)260-3856
新北市水和區中和路591號(金池牌樓線行)	(02)2927-0606	高雄市客雅區英明路171次1號(英明首寶行)	(07)713-3839
新北市玉城區裕生路83巷21號(雅利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市三民區重慶街46號(述博天草坊)	(07)311-8641
新北市三城區民生街154號B19(民生花坊旁)	0970-476-060	高雄市楠梓區佛昌路837巷51號1樓(全聯福利中心科野面)	(07)360-5953
新北市三里區崇明路一段118號(泰南平市華店)蚊園處正對面	(02)2982-4289	高雄市鳳山區三城路13號(述王甲路·福城高中)	(07)823-0388
新北市新區區新泰路225巷23弄12號(台北富邦旅行協營巷弄內)	(02)2992-4784	廣東縣廣東市吉南路765號(國民服務對面)	0986-803-018
新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
宏觀機器東鐵林森路111號(諾崙爾輪危店後面)	0928-740-835	花道縣吉安鄉崁強路449號1樓(建宏電路行)	(038)567-001

譯裕實業股份有限公司

115年股東常會委託書散求人彙總名單

股東常會日期115年6月24日

散求人	委任股東	撤支待董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	散求場所名稱或所委託 代為處理散求事務者名稱
亞東證券股份有限公司 (簡稱:亞東證券、亞東證、亞證、亞東、亞東訟券、亞東訟、亞東證、亞東證、亞東證、亞東證、亞東證券、亞東證券、亞東證券、亞東證券、亞東證券、亞東證券、亞東證券、亞東證券、亞東證券、亞東證券、亞東證券、亞東證券、亞東證券、亞東證券、亞東證券、亞東證券、亞東證券、亞東證券、亞東證券、亞東證券、	1.鄒宓富 2.林承燦 3.蔡承本 4.黃坤章 5.莊明原 6.苏德茂 7.怯生投資股份有限公司 8.昌達投資股份有限公司	1.落實誠信治理與監督職能，秉持董事之志實義務與善良管理人責任。確保公司治理落實於營運細節，捍衛股東長達權益。 2.實踐「以人為本」核心價值，優化人才培育體系以適當的仁導力，並貫徹企業文化（創新開發、尊重員工、滿足客戶、共享成果）為具體競爭力，打造勞資共催環境。 3.將「國愛員工、夥伴、股東、社會、環境」融入公司策略，通過提升執行力與創新力，實現社會與環境的永續價值。	1.亞東證券股份有限公司 股務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話：(02)7753-1699 2.長龍會議顧問股份有限公司 全台散求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話：(02)2388-8750	1.亞東證券股份有限公司 公司主管 長龍會議顧問股份有限公司 全台散求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話：(02)2388-8750

指派書

莊指派

擔任本公司之法人代表，出席貴公司一一五年六月二十四日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

譯裕實業股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國115年 月 日

註：以上資料依基金總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明證基會網站（https://free.sfi.org.tw）查詢。