WHAYU — AGM Information 2017

Mar 29, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3419 譁裕　公司提供

序號	3	發言日期	106/03/29	發言時間	17:43:16
發言人	曹付宜	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-5714225#1103
主旨	公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/29
說明	1.董事會決議日期:106/03/29 2.股東會召開日期:106/06/22 3.股東會召開地點:新竹市水利路81號2樓（旭家經貿園區2F會議廳） 4.召集事由一、報告事項: (1)105年度營業報告書。 (2)105年度監察人查核報告書。 (3)105年度對大陸子公司投資情形。 (4)105年度背書保證作業情形。 (5)105年度員工及董監事酬勞分配情形。 5.召集事由二、承認事項: (1)105年度營業報告書及財務報表案。 (2)105年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: 修訂「取得或處分資產作業程序」案。 7.召集事由四、選舉事項: 全面改選第十四屆董事、監察人案。 8.召集事由五、其他議案: 解除新任董事及其代表人競業限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/24 11.停止過戶截止日期:106/06/22 12.其他應敘明事項: 另依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司擬就106年股東常會持有已發 行股份總數百分之一以上股東提案及提名之受理期間訂於106年4月14日起至 106年4月24日止，每日上午九點至下午五點，受理處所為本公司財務部﹝地 址：300新竹市公道五路二段326號﹞。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.