WHAYU — AGM Information 2014

Jul 25, 2014

譁裕實業股份有限公司一○三年股東常會各項議案參考資料 開會時間：一○三年六月十七日(星期二)上午九時整 開會地點：新竹市科學園區工業東二路一號

（集思竹科會議中心（原科技生活館）2F 愛迪生廳）

承認事項

第一案（董事會提）

• 案 由：一○二年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 一

• 說 明： ( ) 一○二年度財務報表連同一○二年度營業報告書於一○三年三月二 十八日經董事會決議通過，並送請監察人查核並出具查核報告在 案；上述財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所葉東煇及林政治 會計師查核完竣並出具會計師查核報告。

• ( 二 ) 一○二年度營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參 閱議事手冊。

• ( 三 ) 敬請 承認。

第二案（董事會提）

• 案 由：一○二年度虧損撥補案，提請 承認。

• 一

• 說 明： ( ) 一○二年度虧損撥補表，請參閱議事手冊。

• ( 二 ) 敬請 承認。

討論暨選舉事項

第一案（董事會提）

• 案 由：修訂「公司章程」案，提請 公決。

• 一

• 說 明： ( ) 依金管會 102 年 7 月 31 日金管證發字第 1020029791 號令，修訂「公 司章程」。

• ( 二 ) 「公司章程」修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。 ( 三 ) 敬請 討論。

第二案（董事會提）

• 案 由：修訂「取得或處分資產作業程序」案，提請 公決。

• 一

• 說 明： ( ) 依金管會 102 年 12 月 30 日金管證發字第 1020053073 號令及配合 相關法令修訂「取得或處分資產作業程序」。

• ( 二 ) 「取得或處分資產作業程序」修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。 ( 三 ) 敬請 討論。

第三案（董事會提）

• 案 由：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案，提請 公決。

• 一

• 說 明： ( ) 依金管會 102 年 12 月 30 日金管證發字第 1020053073 號令及配合 相關法令修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。

• ( 二 ) 「從事衍生性商品交易處理程序」及修訂前後條文對照表請參閱議 事手冊。

• ( 三 ) 敬請 討論。

第四案（董事會提）

• 案 由：全面改選第十三屆董事、監察人案，提請 選舉。

• 一

• 說 明： ( ) 本公司董事、監察人任期至民國 103 年 6 月 16 日屆滿，擬於本次股 東常會辦理全面改選。按公司法第 195 條、 217 條及證交法 36 條 規定，任期屆滿不及改選時，得延長職務至任期屆滿之年股東常會 改選董事、監察人就任時止。

• ( 二 ) 依本公司章程第 15 條及第 15 條之 1 規定，本次應選任董事九人 ( 含 獨立董事三人 ) 及監察人三人。

• ( 三 ) 新任董事、監察人任期三年，自 103 年 6 月 17 日至 106 年 6 月 16 日止。原任董事、監察人任期至本次股東常會完成時止。

• ( 四 ) 依本公司章程第 15 條之 1 規定，獨立董事人數不得少於二人，且不 得少於董事席次五分之一，本次應選出獨立董事三名，採候選人 提名制度。獨立董事候選人名單業經本公司 103 年 05 月 07 日董 事會審查通過，玆將相關資料載明如下：

獨立董事 候選人	學歷	經歷	現職	持有 股份
林育德	美國德州大學奧斯汀分 校電機博士	交通大學電機工程學系 教授	交通大學電機工程學系 教授	0
黃義宏	國立政治大學地政研究 所	宸煇不動產估價師聯合 事務所合夥估價師 宸煇地政士事務所負責 人 宸煇記帳及報稅業務代 理人事務所負責人	宸煇不動產估價師聯合 事務所 合夥估價師 宸煇地政士事務所負責 人 宸煇記帳及報稅業務代 理人事務所負責人	0
陳榮華	美國Oklahoma City University 會計碩士 國立中興大學經濟系	太陽光電能源科技(股) 公司財務長 鍾山投資股份有限公司 監察人 華固建設(股)公司董事 (法人代表人)	太陽光電能源科技(股) 公司財務長	0

• ( 五 ) 本公司董事及監察人選舉辦法，請參閱議事手冊。

• ( 六 ) 謹提請 選舉。

第五案（董事會提）

• 案 由：解除新任董事及其代表人競業限制案，提請 公決。

• 一

• 說 明： ( ) 依公司法第二○九條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍 內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

• ( 二 ) 為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東會同意，解 除新任董事及其代表人競業限制。

• ( 三 ) 敬請 討論。