WHAYU — AGM Information 2014

Jul 25, 2014

請 路 路 沿 長 安 東 路 虛 國 內 線 郵資已付 先 股東常會通知請即拆閱 摺 台北郵局許可證 再 台北字第 5 80 號 撕 平 信

請 沿 虛 線 先 第 摺 再 撕 一

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 營業時間： 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 (由92巷進入) 星期一～星期五上午9:00～下午5:00 松 南 京 東 路 建 譁裕實業股份有限公司 股務代理人 公車站名：建國北路口 伊通 台 新 國 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部 306、307、604、672、 江 公園 北 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 282、292、266、棕9 電 話：(02)2504-8125公司代號：200 捷運站名：松江南京站(4號出口) 路 長 安 東 路 路 語音查詢專線：(02)2516-9990證券代號：3419 第

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聯
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股東 台啟

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料 將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

譁裕實業股份有限公司１０３年股東常會開會通知書

• 一、謹訂於民國103年6月17日(星期二)上午九時整，假新竹市科學園區工業東二路1號（集思竹科會議中心（原科技生活館）2F愛迪生廳），召開本公 司103年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。

二、會議事項：(一)報告事項：1.102年度營業報告書。2.102年度監察人查核報告書。3.102年度對大陸子公司投資情形。4.102年度背書保證作業情 形。5.本公司國內第二次有擔保可轉換公司債執行情形報告。(二)承認事項：1.102年度營業報告書及財務報表案。2.102年度虧損撥補案。(三) 討論暨選舉事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「取得或處分資產作業程序」案。3.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。4.全面改選第 十三屆董事、監察人案。5.解除新任董事及其代表人競業限制案。(四)臨時動議。

第 三、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼 任內容，將於股東會決議本案時補充之。

二

聯

• 四、依公司法第一六五條規定自103年4月19日起至103年6月17日止停止股票過戶。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月16日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：http://free.sfib.org.tw），輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

• ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

• 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第四聯「出席通知書」上簽名或蓋章後 ，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會 五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

七、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

八、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

譁裕實業股份有限公司 董事會 敬啟

委託書用紙填發須知

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一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託 譁裕實業股份有限公司
200
他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名 股東戶號
或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東 印 鑑 卡
交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
二、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩 股東姓名 印
種格式同時使用，視為全權委託。
三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提
供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參 身分證字號
第 考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實
瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及 出生年月日
三 徵求人對股東會各項議案之意見。 鑑
四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填
寫身分證字號或統一編號。 電 話
聯 未成年股東須加蓋父母雙方印鑑。
五、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於
股東戶號欄內填寫統一編號。
六、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東
會使用委託書規則規定列示。 戶籍地址
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會 變更處
或欲以電子方式行使表決權者，應於股東會
開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通
知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之
表決權為準。 通 訊 處
八、委託書格式如第八聯所示。 變更處
請由此虛線撕開 請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。（未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還） 10305製版
譁裕實業股份有限公司 台新銀行股務代 譁裕實業股份有限公司１０３年股東常會
理部加蓋登記章
親 １０３年股東常會 本 處，股東請勿於
自 此欄蓋章 200 □親自 出席簽到卡
出 出席通知書 聯 □委託
席
者 (委託出席者請勿填此聯) 請 時間：民國103年6月17日(星期二)上午九時整
地址：新竹市科學園區工業東二路1號
請
第 於 勿 （集思竹科會議中心（原科技生活館）2F愛迪生廳）
此 股東：
四 戶號 自 股東戶號：
聯
股東
簽 ： 持有股數：
聯 戶名 行
名
或
撕
蓋 股東戶名：
章 收
開
件 代理人姓名：
人
年 月 日 代理人通訊地址：
親自出席簽章處
編號： 核印：
(
)
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譁裕實業股份有限公司103年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期103年06月17日

			股東常會日期103年06月17日
第 五 聯	徵求人	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為 處理徵求事務者名稱
	（ 簡 稱 ： 亞 東 證 券 ） 亞 東 證 券 股 份 有 限 公 司	董事： 林祺生 黃清河 鄒宓富 孫承本 黃坤章 呂德茂	1.善盡董事義務與責任，以及對公司進行良好之管理 與監控。 2.核心價值：人，是譁裕最重要的資產。 公司以人為本，關心員工需求；重視人才培育，激發 個人潛力。 3.企業文化：創新開發、尊重員工、滿足客戶、共享 成果。 4.核心競爭力：執行力、反應力、品質力、服務力、 創新力。 5.經營目標：關愛員工、關愛夥伴、關愛股東、關愛 社會、關愛環境。	1.亞東證券股份有限公司股務代理部 台北市重慶南路一段86號3樓 電話：(02)2361-8608 2.長龍會議顧問（股）公司暨全省徵求場所 台北市博愛路80號 電話：(02)2388-8750 徵求限1,000股（含）以上股東之委託書 徵求期間：103.5.16～103.6.10 （部份徵求場所請參閱第六聯）
		監察人： 劉恒逸 莊明原 李洪茂	不適用

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。 2.本次股東常會不發放紀念品。

長龍會議顧問（股）公司徵求場地表

第 六 聯	地 址	電 話	地 址	電 話
	台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
	台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225
	台北市中正區武昌街一段2-1號1樓	0932-000-573	桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
	台北市中正區開封街一段2號(麥當勞旁)	0982-001-294	桃園縣桃園市永安路441號(靠桃園分局)力行市場旁	(03)301-3867
	台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日語旁)	0933-046-569	桃園縣中壢市民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
	台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁)	0933-226-758	桃園縣中壢市中山東路二段459-18號(普仁國小校門口)	0927-356-651
	台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)	(02)2394-3662	桃園縣蘆竹鄉忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855
	台北市大同區承德路三段197號(近元大,全家福鞋店對面)	0910-036-251	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037)480-228
	台北市中山區南京東路二段180號-全眾彩券行(南京伊通街口)	(02)2507-2926	苗栗市中山路566號(建國書局)	(037)333-277
	台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	台中市北區英才路184號-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0968-193-189	台中市北屯區昌平路一段55號(私人工作鞋坊)	(04)2232-2278
	台北市大安區羅斯福路3段65號B1	0936-075-111	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
	台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包(復興南路二段七和汽車旁)	(02)2708-6046	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
	台北市萬華區東園街68-1號2樓(錦福自助餐由66巷進入)	(02)2307-1773	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
	台北市信義區永吉路344號(正興復健科診所旁)	(02)8787-5802	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路7-11旁)	(04)834-4546
	台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
	台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	(02)2827-3035	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
	台北市內湖區康樂街72巷15號(時尚流行服飾)	(02)2634-7676	台南市中西區和真街95巷4號	(06)358-9419
	台北市內湖區港墘路99號(九九洋行)	(02)2627-4993	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
	台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)	(02)2789-0622	台南市永康區華興街104號1樓(中華路復興派出所旁)	(06)312-0498
	台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929	台南市新營區民治路323號(金穎彩券行)	(06)659-0396
	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	高雄市苓雅區三多二路321號(信視眼鏡)	(07)721-8159
	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
	新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	高雄市楠梓區後昌路837巷12號(近莒光國小)	(07)360-5953
	新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、五甲公園)	(07)823-0388
	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(LACOYA竹炭生活館)	(03)956-0316	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226
	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

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恆
業
承
印
(02) 2601-4648 D123-Z200-4110
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股 務 代 理 人 股 務 代 理 部 收 200 第 七 聯 市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號 之 ︵ 樓 ︶ 寄 件 人 ： 緘 10499 46-300 台 北 郵 政 第 號 信 箱 (請貼郵票) 第 八 聯 授權日期 年 月 日 格式二 格式一 授權日期 年 月 日 委 託 書 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 此致 譁裕實業股份有限公司 此致 譁裕實業股份有限公司 譁 裕 實 業 股 份 有 限 公 司 台 新 國 際 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 一、茲委託 君 （須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替），為本 股東代理人，出席本公司103 年6月17日舉行之股東常會， 代理本股東就會議事項行使 股東權利，並得對會議臨時 事宜全權處理之。 二、請將出席證（或出席簽到卡） 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替)為本股東代理人，出席本公司103年6月17日舉行之股東常會，代理本 股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.102年度營業報告書及財務報表案。 2.102年度虧損撥補案。 3.修訂「公司章程」案。 4.修訂「取得或處分資產作業程序」案。 5.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 6.全面改選第十三屆董事、監察人案。 7.解除新任董事及其代表人競業限制案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 戶 號 戶 號 住 址 姓名或名稱 姓名或名稱 身分證字號 或統一編號 簽名或蓋章 簽名或蓋章 徵 求 人 受 託 代 理 人 委託人（股東） 編號103-200 簽 名 或 蓋 章 股東戶號 姓名或名稱 持有股數 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□承認2.□反對3.□棄權。	股 務 代 理 人 股 務 代 理 部 收 200 第 七 聯 市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號 之 ︵ 樓 ︶ 寄 件 人 ： 緘 10499 46-300 台 北 郵 政 第 號 信 箱 (請貼郵票) 第 八 聯 授權日期 年 月 日 格式二 格式一 授權日期 年 月 日 委 託 書 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 此致 譁裕實業股份有限公司 此致 譁裕實業股份有限公司 譁 裕 實 業 股 份 有 限 公 司 台 新 國 際 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 一、茲委託 君 （須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替），為本 股東代理人，出席本公司103 年6月17日舉行之股東常會， 代理本股東就會議事項行使 股東權利，並得對會議臨時 事宜全權處理之。 二、請將出席證（或出席簽到卡） 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替)為本股東代理人，出席本公司103年6月17日舉行之股東常會，代理本 股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.102年度營業報告書及財務報表案。 2.102年度虧損撥補案。 3.修訂「公司章程」案。 4.修訂「取得或處分資產作業程序」案。 5.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 6.全面改選第十三屆董事、監察人案。 7.解除新任董事及其代表人競業限制案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 戶 號 戶 號 住 址 姓名或名稱 姓名或名稱 身分證字號 或統一編號 簽名或蓋章 簽名或蓋章 徵 求 人 受 託 代 理 人 委託人（股東） 編號103-200 簽 名 或 蓋 章 股東戶號 姓名或名稱 持有股數 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□承認2.□反對3.□棄權。	股 務 代 理 人 股 務 代 理 部 收 200 第 七 聯 市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號 之 ︵ 樓 ︶ 寄 件 人 ： 緘 10499 46-300 台 北 郵 政 第 號 信 箱 (請貼郵票) 第 八 聯 授權日期 年 月 日 格式二 格式一 授權日期 年 月 日 委 託 書 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 此致 譁裕實業股份有限公司 此致 譁裕實業股份有限公司 譁 裕 實 業 股 份 有 限 公 司 台 新 國 際 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 一、茲委託 君 （須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替），為本 股東代理人，出席本公司103 年6月17日舉行之股東常會， 代理本股東就會議事項行使 股東權利，並得對會議臨時 事宜全權處理之。 二、請將出席證（或出席簽到卡） 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替)為本股東代理人，出席本公司103年6月17日舉行之股東常會，代理本 股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.102年度營業報告書及財務報表案。 2.102年度虧損撥補案。 3.修訂「公司章程」案。 4.修訂「取得或處分資產作業程序」案。 5.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 6.全面改選第十三屆董事、監察人案。 7.解除新任董事及其代表人競業限制案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 戶 號 戶 號 住 址 姓名或名稱 姓名或名稱 身分證字號 或統一編號 簽名或蓋章 簽名或蓋章 徵 求 人 受 託 代 理 人 委託人（股東） 編號103-200 簽 名 或 蓋 章 股東戶號 姓名或名稱 持有股數 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□承認2.□反對3.□棄權。	股 務 代 理 人 股 務 代 理 部 收 200 第 七 聯 市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號 之 ︵ 樓 ︶ 寄 件 人 ： 緘 10499 46-300 台 北 郵 政 第 號 信 箱 (請貼郵票) 第 八 聯 授權日期 年 月 日 格式二 格式一 授權日期 年 月 日 委 託 書 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 此致 譁裕實業股份有限公司 此致 譁裕實業股份有限公司 譁 裕 實 業 股 份 有 限 公 司 台 新 國 際 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 一、茲委託 君 （須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替），為本 股東代理人，出席本公司103 年6月17日舉行之股東常會， 代理本股東就會議事項行使 股東權利，並得對會議臨時 事宜全權處理之。 二、請將出席證（或出席簽到卡） 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替)為本股東代理人，出席本公司103年6月17日舉行之股東常會，代理本 股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.102年度營業報告書及財務報表案。 2.102年度虧損撥補案。 3.修訂「公司章程」案。 4.修訂「取得或處分資產作業程序」案。 5.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 6.全面改選第十三屆董事、監察人案。 7.解除新任董事及其代表人競業限制案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 戶 號 戶 號 住 址 姓名或名稱 姓名或名稱 身分證字號 或統一編號 簽名或蓋章 簽名或蓋章 徵 求 人 受 託 代 理 人 委託人（股東） 編號103-200 簽 名 或 蓋 章 股東戶號 姓名或名稱 持有股數 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□承認2.□反對3.□棄權。	股 務 代 理 人 股 務 代 理 部 收 200 第 七 聯 市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號 之 ︵ 樓 ︶ 寄 件 人 ： 緘 10499 46-300 台 北 郵 政 第 號 信 箱 (請貼郵票) 第 八 聯 授權日期 年 月 日 格式二 格式一 授權日期 年 月 日 委 託 書 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 此致 譁裕實業股份有限公司 此致 譁裕實業股份有限公司 譁 裕 實 業 股 份 有 限 公 司 台 新 國 際 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 一、茲委託 君 （須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替），為本 股東代理人，出席本公司103 年6月17日舉行之股東常會， 代理本股東就會議事項行使 股東權利，並得對會議臨時 事宜全權處理之。 二、請將出席證（或出席簽到卡） 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替)為本股東代理人，出席本公司103年6月17日舉行之股東常會，代理本 股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.102年度營業報告書及財務報表案。 2.102年度虧損撥補案。 3.修訂「公司章程」案。 4.修訂「取得或處分資產作業程序」案。 5.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 6.全面改選第十三屆董事、監察人案。 7.解除新任董事及其代表人競業限制案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 戶 號 戶 號 住 址 姓名或名稱 姓名或名稱 身分證字號 或統一編號 簽名或蓋章 簽名或蓋章 徵 求 人 受 託 代 理 人 委託人（股東） 編號103-200 簽 名 或 蓋 章 股東戶號 姓名或名稱 持有股數 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□承認2.□反對3.□棄權。	股 務 代 理 人 股 務 代 理 部 收 200 第 七 聯 市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號 之 ︵ 樓 ︶ 寄 件 人 ： 緘 10499 46-300 台 北 郵 政 第 號 信 箱 (請貼郵票) 第 八 聯 授權日期 年 月 日 格式二 格式一 授權日期 年 月 日 委 託 書 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 此致 譁裕實業股份有限公司 此致 譁裕實業股份有限公司 譁 裕 實 業 股 份 有 限 公 司 台 新 國 際 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 一、茲委託 君 （須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替），為本 股東代理人，出席本公司103 年6月17日舉行之股東常會， 代理本股東就會議事項行使 股東權利，並得對會議臨時 事宜全權處理之。 二、請將出席證（或出席簽到卡） 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替)為本股東代理人，出席本公司103年6月17日舉行之股東常會，代理本 股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.102年度營業報告書及財務報表案。 2.102年度虧損撥補案。 3.修訂「公司章程」案。 4.修訂「取得或處分資產作業程序」案。 5.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 6.全面改選第十三屆董事、監察人案。 7.解除新任董事及其代表人競業限制案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 戶 號 戶 號 住 址 姓名或名稱 姓名或名稱 身分證字號 或統一編號 簽名或蓋章 簽名或蓋章 徵 求 人 受 託 代 理 人 委託人（股東） 編號103-200 簽 名 或 蓋 章 股東戶號 姓名或名稱 持有股數 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□承認2.□反對3.□棄權。	股 務 代 理 人 股 務 代 理 部 收 200 第 七 聯 市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號 之 ︵ 樓 ︶ 寄 件 人 ： 緘 10499 46-300 台 北 郵 政 第 號 信 箱 (請貼郵票) 第 八 聯 授權日期 年 月 日 格式二 格式一 授權日期 年 月 日 委 託 書 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 此致 譁裕實業股份有限公司 此致 譁裕實業股份有限公司 譁 裕 實 業 股 份 有 限 公 司 台 新 國 際 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 一、茲委託 君 （須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替），為本 股東代理人，出席本公司103 年6月17日舉行之股東常會， 代理本股東就會議事項行使 股東權利，並得對會議臨時 事宜全權處理之。 二、請將出席證（或出席簽到卡） 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替)為本股東代理人，出席本公司103年6月17日舉行之股東常會，代理本 股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.102年度營業報告書及財務報表案。 2.102年度虧損撥補案。 3.修訂「公司章程」案。 4.修訂「取得或處分資產作業程序」案。 5.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 6.全面改選第十三屆董事、監察人案。 7.解除新任董事及其代表人競業限制案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 戶 號 戶 號 住 址 姓名或名稱 姓名或名稱 身分證字號 或統一編號 簽名或蓋章 簽名或蓋章 徵 求 人 受 託 代 理 人 委託人（股東） 編號103-200 簽 名 或 蓋 章 股東戶號 姓名或名稱 持有股數 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□承認2.□反對3.□棄權。
	委 託 書		委託人（股東）		編號	103-200
	格式一 授權日期 年 月 日 此致 譁裕實業股份有限公司 一、茲委託 君 （須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替），為本 股東代理人，出席本公司103 年6月17日舉行之股東常會， 代理本股東就會議事項行使 股東權利，並得對會議臨時 事宜全權處理之。 二、請將出席證（或出席簽到卡） 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。	授權日期 年 月 日 格式二 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 此致 譁裕實業股份有限公司 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替)為本股東代理人，出席本公司103年6月17日舉行之股東常會，代理本 股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.102年度營業報告書及財務報表案。 2.102年度虧損撥補案。 3.修訂「公司章程」案。 4.修訂「取得或處分資產作業程序」案。 5.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 6.全面改選第十三屆董事、監察人案。 7.解除新任董事及其代表人競業限制案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□承認2.□反對3.□棄權。	股東戶號		簽 名 或 蓋 章
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