WHAYU — AGM Information 2014

Mar 28, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3419 譁裕　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/28	發言時間	18:47:24
發言人	曹付宜	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-5714225#1103
主旨	公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/28
說明	1.董事會決議日期:103/03/28 2.股東會召開日期:103/06/17 3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號 （集思竹科會議中心（原科技生活館）2F愛迪生廳） 4.召集事由: 一、報告事項 (1)102年度營業報告書。 (2)102年度監察人查核報告書。 (3)102年度對大陸子公司投資情形。 (4)102年度背書保證作業情形。 (5)本公司國內第二次有擔保可轉換公司債執行情形報告。 二、承認事項 (1) 102年度營業報告書及財務報表案。 (2) 102年度虧損撥補案。 三、討論暨選舉事項 (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「取得或處分資產作業程序」案。 (3)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (4)全面改選第十三屆董事、監察人案。 (5)解除新任董事及其代表人競業限制案。 5.停止過戶起始日期:103/04/19 6.停止過戶截止日期:103/06/17 7.其他應敘明事項: 另依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬自103年4月11日起至103年4月21 日止，每日上午九點至下午五點，於本公司為受理提案處所 ﹝地址：300新竹 市公道五路二段326號﹞受理股東就本次股東常會之書面提案。 ﹝郵寄者以郵 戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄 送﹞。股東會停止過戶起訖日期：103年4月19日至103年6月17日，最後過戶日 103年4月18日。

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