WHAYU — AGM Information 2013

Mar 29, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3419 譁裕　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/29	發言時間	18:42:44
發言人	曹付宜	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-5714225#1103
主旨	公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/29
說明	1.董事會決議日期:102/03/29 2.股東會召開日期:102/06/25 3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號 （集思竹科會議中心（原科技生活館）2F愛迪生廳） 4.召集事由: (一)、報告事項 1.101年度營業報告書。 2.101年度監察人查核報告書。 3.101年度對大陸子公司投資情形。 4.101年度背書保證作業情形。 5.101年度資金貸與作業情形。 6.採用國際會計準則(IFRSs)，對可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額。 (二)、承認事項 1. 101年度營業報告書及財務報表案。 2. 101年度盈餘分配案。 (三)、討論暨選舉事項 1.本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 2.本公司擬依公司法及證券法規發行限制員工權利新股案。 3.修訂「公司章程」案。 4.修訂「股東會議事規則」案。 5.修訂「背書保證作業程序」案。 6.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 7.增補選董事、獨立董事各一席案。 8.解除新任董事及其代表人競業限制案。 (四)、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/27 6.停止過戶截止日期:102/06/25 7.其他應敘明事項: 另依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書 面向公司提出股東常會議案。本公司擬自一０二年四月十八日起至一０二年四月二十 九日止，每日上午九點至下午五點，於本公司為受理提案處所﹝地址： 300新竹市公 道五路二段326號 ﹞受理股東就本次股東常會之書面提案。﹝郵寄者以郵戳日期為憑 ，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。譁裕二轉 換公司債停止轉換期間，自102年4月27日至102年6月25日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.