WELLTEND — AGM Information 2026

Mar 11, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3021 鴻名　公司提供

序號	1	發言日期	115/03/11	發言時間	17:05:15
發言人	黃小菁	發言人職稱	資深經理	發言人電話	(02)8768-2688
主旨	公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/11
說明	1.董事會決議日期：115/03/11 2.股東會召開日期：115/06/17 3.股東會召開地點：台北市羅斯福路四段85號B1/集思台大會議中心亞歷山大廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告 (2)：114年度審計委員會審查報告 (3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告 (5)：買回本公司股份執行情形報告 (6)：其他報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案 (2)：114年度盈餘分配案 7.臨時動議： 8.停止過戶起始日期：115/04/19 9.停止過戶截止日期：115/06/17 10.其他應敘明事項：(1)本次股東會受理提案期間:115年4月2日起至115年4月13日17時止。 (2)本次股東會電子投票行使期間:115年5月16日起至115年6月14日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.