Well Shin — AGM Information 2021

Mar 25, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3501 維熹　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/25	發言時間	18:34:29
發言人	游嘉德	發言人職稱	會計協理	發言人電話	27911119-235
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/25
說明	1.董事會決議日期:110/03/25 2.股東會召開日期:110/06/25 3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路196號1樓 4.召集事由一、報告事項: 1.一百零九年度營業報告。 2.審計委員會查核一百零九年度決算表冊報告。 3.一百零九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 4.一百零九年度盈餘分配現金股利報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.一百零九年度營業報告書及財務報表案。 2.一百零九年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1.修正「董事選舉辦法」案。 2.修正「股東會議事規則」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/27 11.停止過戶截止日期:110/06/25 12.其他應敘明事項:無

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